支付领域再现千万级别罚单,6月1日,北京商报记者了解到,人民银行行政处理公示信息表显示,浙江 航天电子 信息产业有限公司(以下简称“浙江 航天电子 ”)因8项业务违法,被人民银行予以警告,并没收违法所得1596.31万元人民币,罚款2825.31万元人民币,合计罚没金额达到4421.62万元。
具体来看,浙江 航天电子 犯法行为主要包含:违反机构管理规定;违反商户管理规定;违反清算管理规定;违反账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送可疑交易报告;与身份不明的顾客进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户。
同时,当时担任浙江 航天电子 商务部总监张某权对前四项犯法行为负有主要责任,被人民银行警告,并罚款30万元。当时担任浙江 航天电子 总经理助理牟某燕对后四项犯法行为负有主要责任,被罚款11.5万元。
综合人民银行官方网站、天眼查信息,浙江 航天电子 是杭州乒乓智能技术有限公司(即“PingPong”)的控股子公司,持股比例为51%。于2012年5月份获得支付牌照,业务范围为互联网支付和浙江内的预付卡发行与受理。两次续展后,浙江 航天电子 牌照有效期至2027年6月26日。