近期陷入存款大额提现受限风波的 东方集团 正面临更严峻的监察管理形势。

　　6月21日晚间， 东方集团 （SH600811，股票价格1元，市值36.59亿元）公告，公司于当日收到中国中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露非法，中国中国证券监督管理委员会决定对公司立案。 东方集团 称，目前公司各项经营活动和业务均正常开展，在立案侦查期间，公司将积极配合中国中国证券监督管理委员会的相关调查工作。

　　同日， 东方集团 公告称，公司收到大股东西藏东方润澜实业投资有限公司（简称“东方润澜”）的告知函，东方润澜及其控股股东 东方集团 有限公司正在与 中信证券 股份有限公司（简称“ 中信证券 ”）积极协商筹措资金偿还相关债务，但因存在债务违约，和股票价格持续下跌影响， 中信证券 于2024年6月21日对东方润澜 融资融券 业务部分股份进行强制平仓，东方润澜被动减持股份数量23,060,458股，占公司总股本的0.63%。

　　直到今天，公司实际控制人张宏伟、控股股东 东方集团 有限公司及其全资子公司东方润澜作为一致行动人合计持有公司股份1,089,915,269股，占公司总股本的比率为29.79%。

　　6月19日， 东方集团 开盘跌停，截至收盘，下跌幅度为9.63%。6月20日，该股再收跌9.02%。21日， 东方集团 大幅低开，截至收盘，股票价格跌停，报1.00元/股。

　　值得注意的是，21日， 东方集团 也收到了黑龙江证监局的行政监管措施决定书，由于未按规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，黑龙江证监局决定对 东方集团 ，公司老总、当时担任总裁孙明涛，董秘康文杰分别采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

　　黑龙江证监局表示：经查，2022年 东方集团 股份有限公司(以下简称 东方集团 或公司，统一信用代码：91230199126965908A)与黑龙江小康龙江供应链管理有限公司(以下简称小康供应链)发生采购交易3.59 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.85%，小康供应链为 东方集团 关联法人，上述交易构成关联交易，公司未按规定履行关联交易审议程序及信息披露义务。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 182 号)第叁条、第四十一条，和《上海证交所股票上市规则(2022年1月修订)》6.3.6的规定，孙明涛作为公司老总、当时担任总裁，康文杰作为公司董事会秘书，未忠实勤勉履行职责，对上述违规行为负有主要责任。

　　 东方集团 在公告中表示，本次行政监管措施不会影响公司的日常生产经营管理活动，公司将严格根据相关监管要求和相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理智投资，注意投资潜在风险。

　　6月18日晚， 东方集团 公告，最近，公司收到 东方集团 财务有限责任公司（简称“东方财务公司”）书面回函，因东方财务公司近期流动性暂时趋紧，公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形。

　　该公告显示，截至6月17日， 东方集团 及子公司在东方财务公司存款余额16.4亿元人民币，公司及子公司在东方财务公司贷款余额6.66亿元人民币。公司及子公司在东方财务公司存款大额提取受限，将增加公司短时间流动资金周转压力，对公司生产经营和偿债能力发生不利影响。

　　6月19日晚， 东方集团 发布公告称，公司于6月19日收到控股股东 东方集团 有限公司及公司实际控制人张宏伟《关于化解财务公司相关风险的承诺函》，称鉴于东方财务公司因近期流动性暂时趋紧造成公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形， 东方集团 有限公司作为东方财务公司控股股东，其与实际控制人张宏伟拟采取包含但不限于资产处置等方式支持东方财务公司化解流动性资金不足问题，保证公司在东方财务公司存款的安全性、流动性。