【虚拟货币】多次公开警示非法金融活动风险后 深圳官方再度认定 - 鼎益丰国际-数字期权-涉嫌非法集资

　　深圳官方再度认定鼎益丰国际“数字期权”涉嫌非法募资。

　　3月28日，深圳防范和处置非法募资工作专班办公室(下称“深圳防范非法募资办”)在深圳地方金融管理局官方网站发布《关于“DDO数字期权”业务的危险提示》（简称《风险提示》），指出近期以鼎益丰国际名义面向我国境内居民开展的相关活动，涉嫌非法募资等非法金融活动。该办已组织相关部门开展工作，坚决处置非法募资违法犯罪活动，从严处理有关人员法律责任。

　　官方明确鼎益丰国际数字期权业务属于非法金融活动

　　深圳防范非法募资办在《风险提示》中表示，近期，我办接到群众反映，称鼎益丰国际资产管理集团有限公司（以下称“鼎益丰国际”）在境内宣传发行一款DDO数字期权，招揽群众认购投资。据群众提供材料显示，鼎益丰国际先后发布三份《全球投资者重大利好通知》，称其以实物资产锚定，通过境外数字资产交易所发行上线数字期权DDO，以此宣传并与认购者签署《鼎道数字期权认购协议书》对外发行DDO数字期权。根据相应的《DDO白皮书》，数字期权DDO即所谓的鼎道公链的原生通证(代币）。

　　深圳防范非法募资办指出，上述以鼎益丰国际名义开展的有关DDO数字期权业务活动，本质为虚拟货币的发行、交易行为。

　　根据2021年9月中国人民银行等十部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的公告》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内职员，和明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支援等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究相关责任。参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。

　　深圳防范非法募资办表示，上述以鼎益丰国际名义面向我国境内居民开展的相关活动，涉嫌非法募资等非法金融活动。

　　深圳防范非法募资办建议，投资者“尽快退出，收集保存相关证据”进行举报

　　深圳防范非法募资办表示，我办已组织相关部门开展工作，坚决处置非法募资违法犯罪活动，从严处理有关人员法律责任。

　　深圳防范非法募资办提醒广大群众，虚拟货币缺乏明确的价值基础，易恶意炒作和价格操作，存在极高的交易风险，且易成为非法募资、诈骗、洗钱、贩毒、走私等违法犯罪活动的工具。请社会公众增强风险防范意识和识别能力，切莫掉入非法募资等违法犯罪陷阱。已参与有关交易活动的百姓，建议尽快退出，收集保存相关证据，及时向当地监管职能部门和公安机关举报。

　　鼎益丰此前屡次发布所谓数字期权 “重大利好”

　　财联社记者了解到，自2023年下半年开始，鼎益丰国际被爆出现兑付危机。鼎益丰国际则借机屡次发布所谓数字期权即将上市的“重大利好”，以抚慰投资者。

　　今年1月初，鼎益丰国际发布《鼎益丰国际资产管理集团全体投资者重大利好通知(2024 年第1号)》称，鼎益丰将申请在国际数字资产交易所上市。鼎益丰在公告中向投资者提出三大要求和承诺：一是所有投资者自2024年1月10日起到2024年9月10日止一概不能退出，封闭八个月，因为上市统计股权需要固定，不可股数变动，封闭期满有不愿上市者到期一律退出；二是2024年2月1日起所有分红一律按每月0.5%进行，按季度分红，一年分红四次；三是对于所有上市投资者，一律签署保底资产管理合同书，满十年者资产保底增值20倍。

　　今年2月初，鼎益丰国际再次发布《全球投资者重大利好通知》，称为实现百分百的平移转化上市目标，经鼎益丰董事局研究提出以下五项决定：一，所有投资者所投鼎益丰的一切合约皆可转化成数字期权上市。二、选择上市才能最终实现财富增值并安全退出，实现家族财富传承。三、集团将在2024年9月后建立国际专项基金，解决投资者特殊资金急需资金流的问题。四，6月1日前转化原始价格为1美元/份数字期权，超出此日期数字期权价格将向上调整。五、集团全球投资者平移上市后，所有一切问题都会有最好的解决方案。

　　财联社记者了解到，更早之前，深圳地方金融局已屡次公开警示，鼎益丰国际存在“非法金融活动”相关风险。