“高额回扣，投资3000回扣9000……”最近， 黑龙江省 佳木斯铁路公安处打掉一个电信网络诈骗组织，抓获违法犯罪嫌疑人10名。该团伙打着“投资回扣”旗帜，通过在社交平台发布广告等宣传方式进行诈骗，涉嫌违法犯罪案件达25起。
2023年8月，佳木斯铁路公安处乘警支队警察在K1393次列车值乘期间，接到一位姓王的旅客报警，称其被他人冒充微信好友以转账回扣为由诈骗3000元人民币，转账后“好友”已将他拉黑。
据了解，这名旅客在浏览微信朋友圈时，看见自己同学辛某发布转账3000元回扣9000元的宣传广告内容，便轻易相信主动联系，并在该微信账号的步步诱导下分10笔通过支付宝合计转账3000元后被对方拉黑。后经电话联络，得知辛某将自己的微信账户以800元的价钱外租给自称游戏公司的个人，案发期间其实不是其我使用。
佳木斯铁路公安处获悉情况后，根据线索迅速成立专案组，全面开展案件分析研判和侦破工作。至此，一个以2名主犯为首，以亲属关系为纽带，包含出租微信账号、引流、洗款等多个涉案环节的电信诈骗组织浮出水面。
尔后，佳木斯铁路公安警察辗转广州、深圳、赣州等地，成功锁定以陈氏三姐弟为重要成员的诈骗组织；以赖某为首，魏某、林某、黄某为重要成员的“跑分”洗钱团伙；以刘某为领导的引流团伙。历时6个月，犯罪嫌疑人逐渐落网。
通过现场搜查，警察在该团伙犯罪窝点查获手机20余部、电脑3台、银行卡15张。专案组以王某被诈骗案涉案资金3000元为基础，进一步对重点人员涉案账户资金流水进行梳理，发现被害人12人，人均被诈骗金额500至4000元不等。
目前，佳木斯铁路警方已向受害人返还被诈骗资金。该犯罪团伙中8名嫌疑人已经被依法采取刑事强制措施，2名嫌疑人已经被行政处理，案件正在进一步办理中。(完)
