【中利集团】900亿专网通信案余波 - *ST中利实际控制人将遭终身市场禁入

　　2021年引爆的“专网通信”案，历经三年进入尾声。涉事企业之一* ST中利 （002309.SZ）领罚，实际控制人拟被处以终身市场禁入。

　　5月13日晚间，* ST中利 （002309.SZ）披露，收到中国中国证券监督管理委员会下发的《行政处理及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2024〕66 号）。经中国证券监督管理委员会调查，* ST中利 （下称“中利集团”）通过参与专网通信业务虚增营业收入、利润总额，中国证券监督管理委员会拟对中利集团当时担任老总、实际控制人王柏兴作出证券市场禁入措施。

　　专网通信案爆发于2021年5月末。 上海电气 （601727.SH）公告存在大额应收账款无法收回的危险，预计损失最终高达83亿元人民币。随后，包含中利集团在内， 宏达新材 （002211.SZ）、 瑞斯康达 （603803.SH）、 国瑞科技 （300600.SZ）、 汇鸿集团 （600981.SH）、 中天科技 （600522.SH）、凯乐科技（600260.SH）、中利集团（002309.SZ）、 康隆达 （603665.SH）等至少13家上市公司先后发布类似的危险提示，这些公司均披露称造成损失的原因为从事了所谓专网通信业务，涉及金额达到900亿元人民币，坏账损失高达243亿元人民币，被称为“A股史上最大资金骗局”。

　　专网通信案的操盘者为新三板挂牌公司海高通信（839211.NQ）实际控制人之一的隋田力。海高通信2021年8月公告称，获悉隋田力目前因涉及案件，正在被公安机关侦查之中。

　　过去三年间，涉及专网通信案的多家企业逐渐领罚，监管披露的案情显示，涉事企业其实不无辜，中利集团亦与隋田力合谋，自2016年起筹备开展包含生产型和贸易型在内的专网通信业务。

　　“中利集团、中利电子是隋田力专网通信虚假自循环业务中的一环，承担的是有账期的垫资方角色。”中国证券监督管理委员会提出，中利集团及其子公司中利电子开展的专网通信业务存在以下现象:一是原材料长期普遍存在主材到货不及时、不良品率畸高、主材进价价格过高、各批到货无法匹配等诸多问题。二是生产加工过程简单无实质，旧货新产，产品技术含量低。三是会计处理与生产完全脱节，通过伪造单据进行会计确认，账实严重不符。四是业务模式为以销定产、定采，由中利集团先向供货商支付100%采购款，客户支付5%或10%预付款，完成交货后客户再支付剩余货款。

　　通过这项虚假自循环的专网通信业务，中利集团2016年至2020年合计虚增营业收入近80亿元人民币，合计虚增利润近17亿元人民币。

　　中国证券监督管理委员会认为，王柏兴构成《证券法》第壹百九十七条第贰款所述“实际控制人组织、指使”的情形，违法情节极其严重，拟对王柏兴采取终身证券市场禁入措施。另外，中国证券监督管理委员会拟决定对王柏兴给予警告，并处以1500万元罚款。中利集团则被责令改正，给予警告、并处以 800 万元罚款，其它涉案人员亦领罚。

　　专网通信案爆发后，中利集团已难以扭转格局，陷入连续亏损。上市公司在公告中表示，直到今天，公司已经处于预重整阶段。公司将继续积极配合重整工作推进，以期借助司法程序引入重整投资人，若重整顺畅实施，将使公司重回良性发展的状态。