6月14日，国家金融监督管理总局公开第六批共18名重大非法股东名单，从名单来看，此次股东持股的金融机构中涵盖多家银行。
根据国家企业信用信息查询系统显示，洪城大厦（集团）股份有限公司持有江西银行股份。锦达华夏（天津）有限公司为天津金城银行股东。 驻马店市 永丰农业开发有限公司、 确山县 鑫源水泥粉磨有限公司均为河南确山农商行的股东， 确山县 鑫源水泥粉磨有限公司还持有河南西平农商行部分股份。漳州万新物业管理有限公司、 漳浦县 黄龙建设投资有限公司、 漳浦县 创新 水产养殖 有限公司、 漳浦县 金源石英砂有限公司均为漳浦民生村镇银行股东。
国家金融监督管理总局表示，本次公布股东的非法行为主要包含：入股资金来源不符合监管制度；违规代持银行保险机构股权；隐匿关联关系、一致行动关系；存在涉黑涉恶等犯罪表现。