最近，国通信托因13项非法事实，被国家金融监督管理总局湖北监管局连发22张罚单。国通信托被处罚款585万元人民币，公司21名相关责任人被处罚，其中18名责任人被处警告，另有当时担任国通信托副总裁曹阳，当时担任国通信托总裁助理邹晓磊，当时担任国通信托华北大区区域责任人、兼任信托业务二部及信托业务四部责任人张鹏被处警告并罚款合计46万元。此次也是年内信托公司所领金额最高罚单。
国家金融监督管理总局官方网站显示，国通信托的主要非法事实包含风险底数不实，遮掩表外风险资产，少计表内不良资产；虚假压降融资类信托；投后管理不尽职，造成信托资金违规流入禁止性领域；违规开展政信业务；违规汇集员工及其亲属资金设立虚假家族信托；虚设财产权信托弥补其它项目收益；违规开展通道业务；项目发行中未充分向投资者揭示项目风险；违规通过非金融机构代销信托产品；虚增房地产类信托规模规避监管；违规兑付逾额收益；风险项目中对投资者进行违规兑付；资金池业务经营管理不审慎。
对于此次大额罚单，南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，高额罚款和广泛追究责任表明了监管机构对信托业违规行为零容忍的态度，意在警示信托公司及从业人员要严格遵守相关法律法规，规范经营行为。
用益信托研究员帅国让对《证券日报》记者表示，未来监管罚单可能将延续“双罚制”，并显现出单一主体处罚金额上升且相关责任人处罚增多等趋势。
根据记者不完全梳理，截至6月16日，年内先后已经有昆仑信托、山西信托、英大信托、 陆家嘴 信托、国元信托、国通信托等许多家信托公司被罚，被处罚金合计1851万元。其中，国通信托、昆仑信托、 陆家嘴 信托被处罚金额位居年内前三。
1月份，昆仑信托因以多种方式违规承接风险项目、向监管职能部门报送不真实资料、违规为保险公司变相投资单一信托提供通道等8项违规问题，被国家金融监督管理总局宁波监管局处以合计罚款540万元人民币，并对当时担任昆仑信托老总肖华、基金管理部总经理陈克军分别处以警告。
4月初，国家金融监督管理总局青岛监管局对 陆家嘴 信托信息披露不全面、不真实，风险揭示不充分行为，处以罚款30万元。同月末， 陆家嘴 信托因存在报送监管职能部门的报告报表不真实、关联方和关联交易数据不真实、以投资名义向不满足“四三二”要求的房地产项目融资、未按约定用途使用信托贷款、信托资金挪用于缴纳土地出让金、信托产品信息披露不审慎、违规接受保险资金投资事务管理类信托计划共7项非法行为，被处罚款420万元人民币，同时，对当时担任 陆家嘴 信托总经理崔斌处以警告并罚款15万元。
对于信托公司频繁被处大额罚单，田利辉认为，罚单中披露的非法事实多涉及风险管理和内部控制的缺失，监管机构通过处罚来强调信托业风险防控的重要性，要求信托公司加强风险管理和内部控制，确保业务稳健发展，且大额罚款体现了监管机构维护投资者权益的决心，确保金融市场公平性和透明度。