6月27日，国家外汇管理局 青岛市 分局（下称“ 青岛市 分局”）发布一则外汇行政处理信息。该罚单显示，违规企业因违反有关规定将外汇汇入境内被没收违法所得591.63元，并处以罚款近1863.9万元。
罚单信息显示，违规主体名为青岛兴信昌 新材料 科技有限公司。该企业为啥低违法所得却被处以高罚款，成为舆论焦点。对此， 青岛市 分局有关责任人在接受证券时报记者采访时回应称，青岛兴信昌 新材料 科技有限公司为外商投资企业，经 青岛市 分局调查发现，该企业具有“假外资”空壳企业典型特征，如无生产经营痕迹、无职员、法定代表人仅为挂名其实不参与公司实际经营、境外股东公司实控人为境内个人、资金快进快出等，资金汇入后通常快速结汇全额转移到疑似地下钱庄控制账户，形成循环操作。
该类采取“资本金汇入+地下钱庄汇出”的虚假外资模式，既不能在税收、就业等方面增进地方经济发展，也完全背离招商引资引入先进技术和管理人才等政策初衷，而且还会一定水平上影响形势判断的准确性，无益于宏观经济决策。外汇局对虚假坑骗性交易一直采取严厉责罚不贷的态度，坚决依法打击。
据上述责任人解释，由于该企业违反了汇发〔2014〕37号文的有关规定，存在非法汇入行为，违法金额合计28830000美元（折人民币186389955元），对此， 青岛市 分局依据《外汇管理条例》第四十一条的规定，根据其非法汇入金额10%的比率对其进行处罚，共处罚款18638995.5元。
同时，根据《行政处理法》规定，“当事人有违法所得，除依法应当退赔的外，应当予以没收。”该企业因非法汇入资金引发的利息收入应属于违法所得，因资金停留时间较短，发生利息合计为591.63元， 青岛市 分局依法予以罚没。
另外，记者查询企查查发现，该公司目前处于经营异常状态，因未依照《企业信息公示暂行条例》所规定的期限公示年度报告，被胶州市市场监督管理局在2023年7月列入经营异常名录。公司自2021年6月成立，注册资金5000万美元，大股东为香港威玛鑫贸易有限公司。值得注意的是，该大股东也曾在2021年6月于 山东省 济宁市 注册另外一家 新材料 公司，不过该公司仅成立半年就被注销。
