【恒大汽车】恒大汽车 - 拟召开股东会委任3名董事 罢免执行董事刘永灼及秦立永

　　6月27日，中国恒大 新能源 汽车集团有限公司（恒大汽车，00708.HK）发布公告，于6月20日，恒大汽车收到由中国恒大集团(清盘中)的清盘人控制的恒大健康产业集团有限公司发出的公告，将于2024年6月28日举行的股东周年大会上提呈普通决议案委任蔡伟康为执行董事，委任梁家进及王克楠为独立非执行董事。

　　恒大健康为恒大汽车股东，于公告日期持有其62.195亿股股份，约占已发行股份总数的57.36%。

　　6月24日，恒大健康进一步通知，恒大健康作为拥有恒大汽车全体有权于股东大会上投票表决之股东之总投票权至少5%之股东，要求董事会即时召开股东大会并在规定的时间内举行股东大会，以考虑及酌情通过有关建议委任，及撤销执行董事刘永灼及秦立永和彼等在本公司担任的任何职位的普通决议案，即时生效。

　　今年1月8日，恒大汽车公告称，公司得悉其执行董事刘永灼因涉嫌违法犯罪，已经被依法刑事拘留。刘永灼诞生于1981年，此前为恒大集团常务副总裁、恒大 新能源 汽车集团总裁兼恒大 新能源 科技集团老总和整车研究院院长。另外，20十年，刘永灼任恒大足球俱乐部老总。在刘永灼任职恒大足球俱乐部老总期间，2020年恒大拿到中甲冠军。2012年恒大足球俱乐部又邀约了里皮加盟，2013年恒大淘宝足球俱乐部依靠客场进球的优势夺得亚冠联赛冠军，成为亚冠联赛改制以来，第壹次登顶亚洲之巅的中国球队。2015年，刘永灼继续为恒大足球俱乐部引入新任外教斯科拉里。

　　根据恒大健康提供的资料，蔡伟康现担任新明中国控股有限公司(02699.HK)之非执行董事，及建发新胜浆纸有限公司(前称为森信纸业集团有限公司，00731.HK)之非执行董事。蔡伟康现担任佳源国际控股有限公司(02768.HK)之独立非执行董事。

　　蔡伟康，现年66岁，于1982年在英国曼彻斯特维多利亚大学(现称曼彻斯特大学)取得经济与社会研究文学学士学位(金融及会计)。蔡伟康为香港会计师公会、英格兰及威尔斯特许会计师公会、特许公认会计师公会及香港税务学会之会员。蔡伟康目前持有香港会计师公会执业证书。

　　蔡伟康自2020年11月起至2021年10月担任裕承科金有限公司(前称民众金融科技控股有限公司，00279.HK)之执行董事，自2021年5月起至2023年6月担任南岸集团有限公司(清盘中)（2023年2月于联交所除牌)之独立非执行董事，自2021年6月起至2021年12月担任丝路物流控股有限公司(2024年4月于联交所除牌)之非执行董事，自2021年12月起至2024年1月担任梦 东方集团 有限公司(00593.HK)之独立非执行董事，且自2022年11月起至2024年1月担任中怡国际集团有限公司(02341.HK)之独立非执行董事。

　　蔡伟康确认彼获民众金融科技委任为该公司之执行董事，和获南岸委任为该公司之独立非执行董事，均为协助该等公司进行重组计划，目标将其劣势扭转，并且仅于民众金融科技委任临时清盘人后获委任为执行董事。

　　梁家进，现年38岁，是一位经验丰富的财务和会计专业人士。彼现为碧宝岸有限公司的董事，该公司为一间香港私人有限公司，主要向其客户提供财务顾问服务。彼为澳大利亚及新西兰特许会计师公会成员及其香港委员会成员。自2019年7月起，梁家进亦为可从事证券及期货条例下第9类(提供资产管理)受规管活动之持牌人。

　　自2023年3月起，梁家进始终在GBA集团有限公司(00261.HK)出任独立非执行董事。自2017年11月起，梁家进始终在万里印刷有限公司(08385.HK)出任独立非执行董事。梁家进过往曾于2020年7月至2022年1月在森信纸业集团有限公司(00731.HK)担任独立非执行董事。

　　王克楠，现年48岁，为中华人民共和国执业律师，1999年获北京理工大学经济法学学士学位，并于2002年获中国政法大学研究生院法律硕士学位。

　　王克楠在金融及投资管理机构拥有近二十年工作经验，主要从事不良债务投资、金融机构重组及并购和特殊机会投资。王于2002年至2014年任职于中国信达资产管理股份有限公司，曾担任法律事务部业务经理、市场发展部业务经理、经理及顶级副经理、投融资管理部顶级副经理、投融资业务部顶级副经理、顶级经理及助理总经理多个职务。彼于2014年至2017年任职于中国信达(香港)控股有限公司，担任总经理助理及副总经理。自2017年起，王担任中信资本控股有限公司直接投资部董事总经理并任职直到今天。

　　王克楠自20十年至2017年担任 西安银行 股份有限公司(600928.SH)董事，自2012年至2015年担任中国农业产业发展基金有限公司董事，且自2014年至2017年担任中国信达(香港)资产管理公司董事。

　　于提名通知日期，上述3名董事被提名人概无于恒大汽车股份或相关股份(定义见证券及期货条例第XV部)中拥有任何权益。除上文所披露者外，3名董事提名人过去三年内并无在香港或海外其它上市公司担任任何董事职位;未在恒大汽车及本集团其它成员公司中担任任何其它职务;与恒大汽车的任何董事、顶级管理人员、主要股东或控股股东没有任何关系。