【建设银行】震惊！一银行员工诈骗19年 - 非法集资近亿元！处罚来了

　　近期，国家金融监督管理总局披露行政处理信息显示，原建行一分支机构员工被终身禁止从业。

　　从券商中国记者搜索的情景来看，该罚单涉及一宗集资诈骗案件。根据中国裁判文书网公开的有关文书内容，涉案人员因非法募资9368.33万元人民币，被判处有期徒刑十二年六个月，目前仍在服刑期。

　　国有大行柜员被终身禁业

　　行政处理信息显示，当时担任中国 建设银行 新疆分行营业部辖属支行业务经理古力巴哈尔·米吉提因对极度违反审慎经营规则事项负有直接责任，被国家金融监管总局新疆监管局处罚禁止从事银行业工作终身。

　　同批被披露的罚单信息显示， 建设银行 乌鲁木齐克拉玛依西路支行（原西北路支行）因内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位两项主要非法事实被罚款30万元。

　　当时担任该支行责任人莫文林因对支行内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位的事项负有责任，被禁止从事银行业工作五年。当时担任 建设银行 乌鲁木齐西山路支行、 建设银行 乌鲁木齐原西北路支行责任人张莉因对两家支行内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位的事项负有责任，被警告并罚款6万元。

　　诈骗19年，非法募资超9300万元

　　从券商中国记者搜索的情景来看，上述罚单涉及一宗集资诈骗案件。根据中国裁判文书网公开的有关文书内容，古力巴哈尔·米吉提于2019年被刑事拘留，其因非法募资9368.33万元人民币，被判处有期徒刑十二年六个月，目前仍在服刑期。

　　裁定书显示，古力巴哈尔·米吉提，女，维吾尔族，曾任中国 建设银行 新疆分行营业部友好北路支行柜员，于2019年1月14日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。

　　回溯来看，2000年3月至2019年1月初，古力巴哈尔·米吉提以投资 建设银行 理财产品、医疗器械高额回扣为幌子，对外公开宣传，向不特定公众非法募资9368.33万元人民币，用于还债、支付利息、投资理财及生活消费，致使集资款不能返还，造成68人实际损失2485.74万元。

　　2020年12月1日， 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 中级人民法院审理 乌鲁木齐市 人民检察院指控被告人古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪一案，作出（2020）新01刑初16号刑事判决。

　　一审判决认定，被告人古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金三十万元；未退缴部分赃款继续予以追缴，发还各受害人。