【信用卡】一纸罚单牵出一桩千万受贿案 - 某国有大行信用卡中心员工被终身禁业 - 曾利用亲属洗钱

　　财联社12月12日讯 金融反腐正在持续推进中。

　　12月10日，国家金融监管总局官方网站披露， 当时担任某国有大行信用卡中心收单管理部副总经理、收单管理部专家、商户发展部副总经理王飞，因为员工行为管理极度违反审慎经营规则，被终身禁业。

　　今日，财联社记者查询发现，王飞因为接受某公司持续多年、每月10万、20万不等的“回扣”，且犯有洗钱罪，已经被上海有关法院判刑8年6个月。

　　持续七年的受贿一银行信用卡中心员工收获“外水”超千万

　　今日，依据上海顶级人民法院官方网站，财联社记者找到了王飞的具体案情。

　　据相关刑事判决书显示，王飞，男，1970年生，大学文化，原系某大行信用卡中心商户发展部副总经理（副处长），户籍所在地 北京市 西城区。

　　据相关部门认定，2015年2月至2022年8月，王飞在担任某大行信用卡中心收单管理部副总经理（副处长）、收单管理部专家、信用卡中心商户发展部副总经理（副处长）等职务期间，接受深圳某某公司（下称财宝公司）当时担任总经理刘某的请托，使用其负责外卡收单作业和外卡业务管理工作等职务便利，为该司在与银行开展的国际卡网上支付合作业务中，给予业务引荐、日常管理、消费交易争议处理等帮助。刘某为谋求财宝公司在某银行上述相关合作业务上的竞争优势，安排他人代表财宝公司逐渐以现金形式，给予王飞钱款合计人民币1730万元。

　　据刘某自称，于2014年10月左右认识王飞，王飞主管银行外卡商户接入。当时他任财宝公司总经理，财宝公司与银行开展外卡收单业务的机构合作业务。他担忧在合作良好的情景下被终止合作，故每月都会给王飞10万元人民币，后来提高到每月20万元。其具体方式为，自己先通过公司账户转款的形式给亲属，在安排后者提现后交给王飞。

　　当事人还利用亲戚洗钱法院认定受贿罪、洗钱罪成立

　　记者了解到，2022年1月，王飞为遮掩、隐匿其收受贿赂的犯罪所得来源和性质，通过使用高某银行账户存现后转账的形式转移受贿款合计100万元人民币，后用于购买个人房产。

　　据高某自述，2021年底，其姐姐打电话让他去一趟北京。他依约而至后，姐夫王飞说单位发了一笔100万元的资 金奖金，想借用他的银行账户存一下这笔钱，等他需要用的时候再让他将钱转给自己。随后，王飞从房间里拖出一个粉紫色的旅行箱交给高某。后来，高某将这笔钱存入银行的时候，发现的确是100万元。2022年过年前，其姐再度打电话给他，让他将钱转给王飞，他就分54.5万元和45.5万元两笔转过去了。

　　据了解，2022年9月19日，王飞主动向纪律检查监察部门投案，同日纪律检查监察部门将王飞送至上海浦东新区监察委员会，王飞如实供述了上述犯罪事实。之后，相关部门从王飞住处依法扣押了80万元资金，又依法查封了王飞名下位于 北京市 海淀区的房产。

　　2023年4月，上海浦东新区人民法院经审理后认定，王飞身为国家职员，利用职务上的便利，为他人赚取利益，并收受他人财物，数目特别巨大，其行为已构成受贿罪；王飞还为遮掩、隐匿其收受贿赂犯罪所得的来源和性质，通过使用他人银行账户存现后再转帐的形式转移钱财，事情严重，其行为已构成洗钱罪。

　　最终，法院裁定王飞犯受贿罪，判处有期徒刑7年，并处罚金150万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑3年，并处罚金5万元；两罪并罚后，王飞被决定执行有期徒刑8年6个月，并处罚金155万元。