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【中信银行】中信银行旗下多家分支机构共计被罚600万元 - 涉个人贷款违规流入禁止领域等

查看信息来源】   发布日期:12-13 14:07:06    文章分类:商业洞察   
专题:中信银行】 【流动资金贷款

  蓝鲸新闻12月13日讯,最近,河南金融监管局针对 中信银行 郑州分行及其分支机构、相关责任人开出18张罚单,罚款金额总计600万元。另外,相关责任人也受到不同水平的处罚,包含警告、罚款等。

  具体来看, 中信银行 郑州分行因银承业务贸易背景不真实,部分贴现资金回流出票人;个人贷款资金违规流入禁止性领域,被罚款60万元。同时,当时担任 中信银行 郑州分行分行战略客户经营部战客三部副总经理(主导工作)杨浩杰被警告。

   中信银行 郑州北龙湖支行因贷前调查不尽职,对资料审核不严,被罚款50万元。而当时担任 中信银行 郑州北龙湖支行主办客户经理刘志亮被警告。

   中信银行 郑州九如路支行因银承贴现资金回流出票人;流动资金贷款被挪用于归还他行贷款;信用证议付资金回流开证人,被罚款90万元。当时担任 中信银行 郑州九如路支行副行长郝靖波被警告。

   中信银行 郑州祥盛街支行因贷前调查不尽职,对资料审核不严,被罚款30万元。当时担任 中信银行 郑州祥盛街支行副行长吴超被警告。

   中信银行 郑州经三路支行因放款审核及贷后管理不到位,贷款资金被挪用至关联企业,被罚款40万元。同时,当时担任 中信银行 郑州经三路支行副行长王章全被警告。

   中信银行 郑州福元路支行因贷款“三查”不严,流动资金贷款被挪用,被罚款50万元。而当时担任 中信银行 郑州福元路支行行长助理苏继辉被警告。

   中信银行 股郑州红专路支行因贷款“三查”不严,流动资金贷款被挪用;流动资金贷款被挪用于归还他行贷款,被罚款90万元。同时,当时担任 中信银行 郑州红专路支行副行长张浩翔被警告并罚款5万元。

   中信银行 郑州航空港区支行因固定资产贷款资金被挪用至关联企业,被罚款50万元。当时担任 中信银行 郑州航空港区支行副行长邱志彬被警告。

   中信银行 中牟支行因流动资金贷款实际被第叁方使用,被罚款120万元。当时担任 中信银行 中牟支行副行长刘文峰被警告并罚款5万元。

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