【中简科技】中简科技回复关注函 - 解聘原总经理不会对公司治理和经营产生负面影响

　　 中简科技 （300777）12月15日晚间发布关于深圳证交所对公司关注函的回应。 中简科技 承诺，解聘温月芳的总经理职务，公司各项治理运作与生产经营处于正常开展状态，在未来更不存在对公司治理发生负面的不良影响。

　　11月29日晚间， 中简科技 披露《第叁届董事会第十八次会议决议公告》等公告，董事会以5票同意、2票反对的表决结果审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于补选公司第叁届董事会独立董事的议案》等议案。

　　公告显示，董事温月芳反对理由为，疑问公司更改法定代表人的必要性、常州华泰投资管理有限公司作为股东提名独立董事和董事候选人的合规性、免去彭纪生董事职务的理由、董事会专门委员会调整的合理性。董事彭纪生同意温月芳的上述意见，并再次对前次董事会解聘温月芳总经理职务提出疑问。

　　 中简科技 在回复中称，在公司2024年更改章程“总经理为公司法定代表人”之前，公司的法定代表人一直由老总担任，公司从未发生过类似近期的异常事件，异常事件具体为：违规解聘董秘、伪造董事会印章、组织媒体发文引发重大舆情，上述事件均是原总经理温月芳置上市公司治理规则及董事会的要求于不顾，私自利用法定代表人的身份对外使用公章才得以实现，影响了投资人的利益。相关的异常事件公司已经报案，人证物证确凿，证据材料也已经司法鉴定。

　　公司于2024年11月1日召开第叁届董事会第十七次会议，审议通过了《关于解聘公司总经理温月芳的议案》，由老总杨永岗代行总经理职务。

　　董事彭纪生违反信息披露规定，参与散播无益于公司及影响投资者利益的虚假言论，明知是虚假信息，仍教唆员工不实描述。彭纪生的上述失职行为，引发公司重大舆情。

　　 中简科技 在回复中指出，法定代表人更改的必要性源于《公司法》的有关规定，且之前发生的异常事件与管理层的决策失误有关。针对温月芳的解聘，公告解释称其在公司重大舆情中饰演了重要角色，造成其管理能力受到疑问。 中简科技 强调，解聘不会对治理和经营发生不良影响，并确保各项工作正常进行。

　　今年以来， 中简科技 两位开创人之间的纷争浮出水面，备受市场关注。记者了解到，杨永岗和温月芳共同建立了 中简科技 ，并分别负责市场和技术，但今年两人在关键领域发生严重分歧。

　　11月29日晚间， 中简科技 还发布公告宣布，公司实控人之一温月芳确认与杨永岗于2014年12月3日签署的《一致行动人协议》，在2024年12月2日到期后不再续签，终止一致行动关系。一致行动关系解除后，公司实控权将由杨永岗、温月芳二人共同控制更改为无实际控制人。

　　公开资料显示， 中简科技 于2019年在深交所上市，从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务的企业，公司的碳纤维主要用于航空航天领域。

　　业绩方面，2023年， 中简科技 营业收入净利双降，营业收入同比下降29.9%，归母净收入同比下降近50%。2024年前三季度， 中简科技 则增收不增利，实现营业收入5.33亿元人民币，同比增长33.26%；归母净收入2.31亿元人民币，同比下降5.59%；经营活动引发的钱财流量净额为1.05亿元人民币，同比下降84.67%。

　　二级市场上，截至12月16日午盘， 中简科技 涨0.73%，报27.47元/股，最新市值120.8亿元人民币。