【上海交通大学】上海-和合系-实控人被押解回国 涉嫌-庞氏骗局-行骗千亿

　　最近，上海公安局杨浦分局发布的一则警情通报震惊了整个金融圈。通报称，潜逃境外一年多的“和合系”实控人林强，已从印尼巴厘岛被成功押解回国。这位曾经的资本大佬，因涉嫌利用“庞氏骗局”诈骗，累计金额超过140亿美元，而成为全球通缉的对象。

　　12月9日，上海公安局杨浦分局通报称，警方依法对“和合系”涉嫌非法募资犯罪立案侦查以来，持续开展追逃追赃工作。2024年5月22日，国际刑警组织对“和合系”公司实控人林某发布红色通报。“11月30日，在公安部的组织协调部署下，上海警方通过国际执法合作，将潜逃境外的林某从印度尼西亚押解回国，当前该案正在进一步侦办中”，公告称。

　　据了解，这则警情通报中的“林某”即是林强。公开资料显示，林强结业于上海交通大学国际经济与贸易专业，并获得了上海交通大学EMBA硕士学位、北京大学DBA博士学位。林强拥有十多年金融领域从业经验，曾任职于国泰人寿、 国金证券 、国金基金等大型金融机构。2016年，林强凭借自己的实力和资源，开办了上海和合首 创投 资管理有限公司（以下简称“和合首创”），并任总裁。短短数年间，他通过一系列资本运作，成功收购了和合期货，形成了包含和合首创、和合期货、和合资管在内的“和合系”资本帝国。

　　“和合系”的业务范围广泛，涵盖了股权投资、证券投资、票据投资、地产基金等多个领域。

林强

　　然而，林强的“和合系”爆雷了。据了解，票据投资基金业务是和合系的重要业务之一。和合系的票据每年能卖300亿元人民币，但其中大部分资金都流向了林强实控的瑞兆租赁公司，投资人的钱实际上都转到了林强自己手里。这种操作模式已经为后续的金融爆雷埋下了伏笔。

　　根据媒体透露，2023年8月25日夜晚，林强与“和合系”高管在香港聚会之后便消失。8月31日，一份落款为“和合资产管理有限公司”的《关于成立临时领导小组的公告》流出。公告显示：“因林强无法获得联系”，公司成立临时领导小组。

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　　去年10月31日，和合首创发布公告称，多重因素造成该公司及关联方在管的部分产品出现到期未能足额兑付。针对其未能足额兑付的16款产品，合计52.56亿元人民币，提出2023年底兑付比例很多于10%，其余部分每年分期兑付。

　　今年1月3日，和合首创公告称，完成首批兑付计划，合计兑付5.1亿元人民币，涉及客户数6193人。

　　然而，4月9日，和合首创再发布公告，宣布暂停兑付。公告称，自公司及相关企业产品出现到期无法兑付的情景以来，虽采取一系列措施进行补救，但成效不及预期。目前公司及相关企业已严重资不抵债，存在重大持续经营风险已无力兑付，自即日起暂停兑付工作，后续将继续与投资者保持沟通并开展资产处置等工作。

　　4月10日，上海公安局杨浦分局发布警情通报称，依法对和合资产管理（上海）有限公司、上海和合首 创投 资管理有限公司等“和合系”公司涉嫌非法募资犯罪立案侦查，对王某某、梁某某等多名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

　　9月25日，国际刑警组织对林强发出了红色通缉令。9月26日，林强入境印尼巴厘岛；9月27日，中国大使馆发函请求印尼方面协助抓捕林强。就在10月1日，当林强准备从巴厘岛的机场飞往新加坡时，被印尼警方成功抓获。根据指控，林强利用庞氏骗局，骗了全球超5万人，累计金额超过140亿美元，约合人民币上千亿元人民币。

　　媒体称，被抓时，警察从林强身上搜出了大量现金和珠宝，和多本不同国家的护照和身份证件。