上证报中国证券网讯目前，深圳银行业协会、深圳保险业协会携手举办“2024年深圳银行保险业防范非法金融活动工作交流会”。会上， 工商银行 深圳分行相关责任人表示，该行充分利用 大数据 、 人工智能 等先进技术，以科技赋能防非打非工作，加快完善监测预警体系，提升精准识别非法金融活动能力水平。
具体来看， 工商银行 深圳分行聚焦涉诈资金柜面取现治理工作，在柜面业务“资金链”治理上强化科技赋能，通过建立“易受骗高风险客户预警保护模型”，识别高风险客户，做好“事前劝阻”；采用“系统预警+人工联防”，创新将智能AI 大数据 分析灵活运用在大额取现异常线索梳理分析中，警银联动柜面快速堵截异常取现行为，落实“事中拦截”；强化异常交易复盘，创设“资金链”治理及账户服务工作专刊，强化“事后复盘”。
未来，深圳银行业保险业机构将进一步贯彻落实深圳防范和打击非法金融活动专责小组工作要求，坚持高压严打、打早打小，坚决杜绝遏制非法金融活动滋长蔓延势头。（黄冰玉）