【鼎益丰】重庆警方 - 依法对-鼎益丰-下属-金鼎集团-左建玲等人涉嫌非吸案立案侦查

　　12月20日， 重庆市 公安局 两江新区 分局发布通告称，依法对“鼎益丰”下属“金鼎集团”左建玲等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

　　通告称，公安机关将全力推进案件侦办、追赃挽损等工作，最大限度保护集资参与人的合法权益。请集资参与人积极配合公安机关开展调查取证工作，依法、理性表达诉求，通过法律途径保护自身合法权益。对煽动串联、聚集滋事等扰乱公共秩序的违法犯罪表现，公安机关将坚决依法处理。

　　11月5日，深圳公安局福田分局也发布情况通报称，“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”（属于“空气币”），从事非法活动，已涉嫌犯罪。为依法惩戒犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。

　　投资人可以通过四种方式登记报案，等于于亲临公安机关报案。如确有需要，可就近前往居住地公安机关报案，居住地公安机关会将报案材料移交该局。目前，案件正在进一步侦办中。请投资人积极配合公安机关调查取证，如实反映案件情况，依法合理表达诉求，不信谣、不传谣。

　　10月25日，香港中国证券监督管理委员会发布消息称，在证券及期货事务监察委员会（中国证券监督管理委员会）根据《证券及期货条例》第213条提出的法律程序中，原讼法庭向11名涉嫌操作鼎益丰控股集团国际有限公司（鼎益丰控股，00612.HK）股份的人士发出临时强制令。

　　根据该临时强制令，被指称曾在2018年3月1日至9月14日期间操作鼎益丰股份的11名涉嫌操作者，被禁止调走其在香港境内的任何资产，或以任何方式处置或处理其在香港境内的任何资产或缩减其在香港境内任何资产的价值，以合计共6353386915元为限。该临时强制令确保，在法庭裁定涉嫌操作者违反《证券及期货条例》相关条文的情景下，有充分的资产以履行中国证券监督管理委员会寻求的回应原状令。该临时强制令维持有效，直至法庭颁发其它命令为止。

　　今年2月，香港中国证券监督管理委员会已在原讼法庭对鼎益丰控股集团国际有限公司前主席兼非执行董事隋广义及另外20名人士展开法律程序，指他们涉嫌在2018年3月1日至2018年9月14日期间内操作鼎益丰的股份。

　　今年3月，深圳防范和处置非法募资工作专班办公室在深圳地方金融管理局官方网站发布关于“DDO数字期权”业务的危险提示称，近期，接到群众反映，称鼎益丰国际资产管理集团有限公司在境内宣传发行一款DDO数字期权，招揽群众认购投资。

　　上述风险提示称，以鼎益丰国际名义开展的有关DDO数字期权业务活动，本质为虚拟货币的发行、交易行为。上述以鼎益丰国际名义面向我国境内居民开展的相关活动，涉嫌非法募资等非法金融活动。我办已组织相关部门开展工作，坚决处置非法募资违法犯罪活动，从严处理有关人员法律责任。

　　早在2019年，香港中国证券监督管理委员会曾向合共17家经纪行发出限制通知书，将各被告的资产冻结，并禁止有关经纪行在未取得中国证券监督管理委员会事先书面同意的情景下，处理在其客户账户内持有的若干资产，而该等账户与涉及鼎益丰股份的涉嫌市场操作活动有关。