【贵港市】贵阳银行旗下贵银金租多人被罚 - 曾被卷入设备租赁诈骗案 - 今年至少已有8家金租公司被监管处罚

　　最新的监察管理罚单显示，金融租赁行业的监察管理力度仍在不断扩大。

　　5月11日，国家金融监管总局官方网站披露，贵阳贵银金融租赁有限责任公司（下称贵银金租）因为存在“租后管理不到位，融资租赁款被挪用”等三项非法事由，被罚款90万元。3名责任人也被予以不同水平的处罚。

　　值得注意的是，中国 贵州茅台 酒厂（集团）有限责任公司（下称茅台集团）正是贵银金租第贰大股东。

　　财联社记者了解到，依据监管职能部门网站，开年以来，已经有湖北金租、苏银金租、航天科工金租、信达金租、华融金租、福建海西金租、山东通达金租、贵银金租等至少8家金融租赁公司及有关人员因为各种违规事项被监管处罚。

　　贵银金租因三项违规被罚 贵阳银行 与茅台集团分列前两大股东

　　5月11日，监管职能部门指出，贵银金融租赁有限责任公司存在下述非法协事项：以所有权存在瑕疵的财产和不宜变现的公益性资产作为租赁物；新增构筑物作为租赁物不符合监管要求；租后管理不到位，融资租赁款被挪用。

　　除了公司被罚款外，当时担任贵阳贵银金融租赁有限责任公司租赁业务四部总经理桑圣杉，对租后管理不到位，融资租赁款被挪用事项负有责任，被罚款5万元。

　　当时担任贵阳贵银金融租赁有限责任公司租赁业务三部总经理谭青松，对新增构筑物作为租赁物不符合监管要求事项负有责任，被罚款5万元。

　　当时担任贵阳贵银金融租赁有限责任公司租赁业务一部总经理韦珊珊，对以所有权存在瑕疵的财产和不宜变现的公益性资产作为租赁物事项负有责任，被罚款5万元。

　　依据贵银金租官方网站信息，贵银金租注册资金20亿元人民币，共有三名股东，第壹大股东为 贵阳银行 ，持股67%；第贰大股东为茅台集团，持股20%，第叁大股东为贵州长征天成控股股份有限公司，持股13%。

　　有文书显示贵银金租卷入医院设备租赁诈骗案还踩雷恒大地产

　　贵银金租及数名责任人违规事项具体涉及什么公司？公开可查的官方文书并无记录。不过，监管罚单中明确指出的“租后管理不到位，融资租赁款被挪用”违规事项，裁判文书网中有相关的案件记录可查。

　　据文书披露，2017年12月14日，贵银金租作为出租人(甲方)与平 南县 第贰人民医院（下称平南二医）承租人(乙方)签订了《融资租赁合同》。同日，贵银金租作为买方（及出租人）与平南二医作为承租人、远程眼科（作为买方）签订《买卖合同》。同日，贵银金租与平南二医、远程集团签订了《保证合同》，为贵银金租与平南二医签署的《融资租赁合同》债务的履行提供担保。尔后，平南二医于2017年12月20日向贵银金租支付了风险金2,081,220元。贵银金租于2017年12月22日贵银金租向远程眼科支付了90%的设备价款合计人民币23,413,725元。

　　尔后，因远程眼科未按约定向平南二医履行供货义务发生争议，贵银金租向平南二医索赔。一审判定，平南二医需要向贵银金租支付资金和利息。不过，二审期间，平南二医声称遭遇诈骗，并提供了广西 贵港市 公安局立案告知书及呈请立案报告书。

　　据西 贵港市 公安局经济犯罪侦查支队一大队的呈请立案报告书指出：2019年5月27日9时许，平南二医院长张兵等人到 贵港市 经济犯罪侦查支队报称，其医院被远程眼科以合作建立国家健康扶贫工程数字化眼科区域协同医疗师范工程，并提供100万元赞助为幌子，与远程眼科签订了《实施国家健康扶贫工程暨医联体建设合作协议》《数字化眼科区域协同医疗师范工程合作协议》《补充协议》。

　　2017年12月14日，远程眼科的职员闫陈辉将贵银金租的职员带到平南二医，并签订了《融资租赁合同》《买卖合同》等协议。2017年12月至2018年4月，北京公司在收到贵阳公司发放的贷款后未按协议将眼科设备交付给平南二医，直至2018年4月，医院在未收到任何眼科设备的情景下，被贵银金租在法院起诉要求支付设备款26,567,908.68元，造成医院被法院冻结25,680,000元。

　　经初查， 贵港市 公安局经济犯罪侦查支队一大队认为有犯罪事实发生，需要追究刑事责任，且属于管辖范围。 贵港市 公安局经济犯罪侦查支队、 贵港市 公安局法制支队、 贵港市 公安局分别批示同意。 贵港市 公安局于2019年5月31日作出《立案告知书》，就平南二医被合同诈骗一案，立案侦查。

　　 贵州省 顶级人民法院二审指出，结合呈请立案报告书的内容，该刑事立案侦查涉及到本案贵银金租与平南二医之间签订的《融资租赁合同》《买卖合同》等协议。依据有关规定，撤消 贵州省 贵阳市 中级人民法院（2018）黔01民初366号民事判决。

　　除以上案例，贵银金租还曾“踩雷”恒大地产。

　　2024年3月1日上传的一份文书显示，贵银金租和贵阳恒大童梦天地旅游发展有限公司、贵阳恒大童世界旅游开发有限公司、中国恒大集团融资租赁合同纠纷一案， 贵州省 顶级人民法院作出的（2023）黔民终426号判决书。

　　不过，其案情并未公布，但其部分判决结果被披露——贵阳恒大童梦天地旅游发展有限公司应向贵阳贵银金融租赁有限责任公司支付租金171897367.65元、逾期利息13182.92元、违约金1718973.68元及相应利息、律师费50000元。