【电信网络诈骗】涉案超1.4亿元 后台控制-股票-涨跌！近400人获刑 诈骗集团组织架构首次曝光

　　通过后台控制“股票”涨跌来实施诈骗。

　　2022年以来，最高人民检察院、公安部已联合挂牌督办三批13起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，如浙江金华“12·30”电信网络诈骗案等。据央视媒体报道，该案涉案金额超1.4亿元人民币，诈骗集团通过后台控制“股票”涨跌来实施诈骗。

　　涉案金额超1.4亿元 诈骗集团组织架构第壹次公开

　　据央视新闻消息，2020年12月，金华警方接到一起特大跨境电信网络诈骗案件线索，涉案人数众多。

　　警方随即对这条线索展开追踪研判，逐步发现了一个长期盘踞在柬埔寨，利用虚假投资平台实施诈骗的团伙。从2019年8月开始，该团伙在柬埔寨设立3个诈骗窝点，运营5个不同名称的虚假投资平台，通过拨打电话以推荐股票投资的名誉吸引事主加入微信群。

　　警方调查发现，诈骗组织是一个公司化运营的集团，组织内部自上而下分为：

　　大老板、团队老板、中间代理商或团队责任人、组长、业务经理等层级，实行逐级管理。

　　业务经理将被害人引流到专门建立的微信群内，由所谓的“讲师”授课，诱导被害人在虚假投资平台投资。

　　被害人投入钱款后，诈骗集团通过后台控制涨跌，让被害人误以为这些“投资”升值并可随时提现，进而加大投入。而其实，诈骗分子之后便会通过限制提现、关闭平台等方式将被害人的钱款占为己有。

　　在这个特大跨境电信网络诈骗集团中，有一名主犯葛某因诈骗罪被判处无期徒刑，这也是诈骗罪的顶格刑罚。经查，葛某是犯罪集团的“团队老板”，属犯罪集团中第贰层级，他出资并招募大量人员组成业务团队，再由团队责任人组织、指挥业务经理实施诈骗。

　　 金华市 人民检察院有关人员表示，“根据我国刑法的限定，电信网络诈骗犯罪数目达到50万元以上，就已经达到犯罪数目特别巨大的标准。本案中主犯葛某的犯罪数目，已经接近1.5亿元人民币，而且根据我们统计，报案的被害人有500多人。”

　　2021年12月至2024年5月， 金华市 两级法院以诈骗罪判处“团队老板”葛某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；

　　判处团队长刘某、李某等10人十四年至十年三个月不等的有期徒刑，并处罚金；

　　另有团队总监、团队经理、组长、业务经理379人被判处三年以上有期徒刑，并处罚金。

　　部分被告人上诉后，二审维持原判。

　　最高检、公安部联合挂牌督办第四批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件

　　为进一步遏制跨境电信网络诈骗犯罪多发高发态势，最大限度切断境内非法分子与境外诈骗集团勾结的犯罪链条，根据常态化挂牌督办工作机制，最近，最高人民检察院、公安部决定继续联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，坚持深挖组织者、领导者及幕后“金主”，依法从重从快严厉惩戒跨境电信网络诈骗及境内关联违法犯罪活动，坚决维护社会稳定和人民群众切身利益。

　　记者发现，在挂牌督办第四批8起案件中，也有很多案件涉及荐股、虚假投资理财、“杀猪盘”等诈骗方式。

　　如浙江嵊州“豪志园区”电信网络诈骗案，2019年5月，俞某某等人在老挝成立诈骗组织，招募人员搭建诈骗窝点，进行虚假投资理财类“杀猪盘”诈骗，涉案金额达上亿元人民币。

　　还有福建泉州“5·27”电信网络诈骗案，据了解，该案诈骗组织在境外多地设立犯罪窝点，通过婚恋网站获取数据，诱骗受害者进行虚假投资理财，进而实施“杀猪盘”诈骗，涉案金额达数千万元。

　　另外，福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络诈骗案，重庆九龙坡“11·15”电信网络诈骗案，四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗案等均涉及虚假投资理财等诈骗方式，江苏无锡“博翔园区”电信网络诈骗案团伙则通过博彩、荐股、投资等方式实施诈骗。

　　最高人民检察院经济犯罪检察厅、公安部刑事侦查局有关责任人表示，这次选取挂牌督办的８个案件，从案件特点看，参与人员众多，内部组织架构严密，境内外协同勾结，涉案金额特别巨大，有的诈骗集团还涉及故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪，社会影响极为恶劣。

　　从案件类型看，涉及虚假投资理财类、刷单类、虚假博彩类等多种诈骗方式，和包装成“工业园区”“科技园区”的电信诈骗园区，迷惑性强，基本涵盖目前跨境电诈的主要犯罪模式，具有较强的警示教育意义。

　　从案件处理看，案件多由公安机关在侦办案件中研判发现，这对于通过研判深挖、精准核查等进行全链条打击和办理同类案件具有指导意义。

　　从案件进展看，公安机关均已抓获大量犯罪嫌疑人，检察机关也已受邀介入案件引导取证，为后期办理奠基良好的工作基础。但同时，案件“金主”“骨干”到案较少，且关联境外其它诈骗犯罪集团案件，有必要通过挂牌督办，加大警务执法合作和境外缉捕力度，强化全链条打击。

　　提高识诈防诈意识

　　最高人民检察院经济犯罪检察厅、公安部刑事侦查局有关责任人表示，近年来，电信网络诈骗犯罪在严打高压态势下出现下降趋势，但发案仍在高位运行，形势仍然严峻复杂。诈骗集团往往紧跟国内社会时政民生热点，随时变化诈骗手法和“话术”，具有很强的迷惑性，极易使人挨坑被骗。我们提醒广大人民群众要切实提高识诈防诈意识，筑牢防范电信网络诈骗的防线。

　　一是警惕高薪引诱出境参诈。近年来，大批电信网络诈骗犯罪窝点和幕后“金主”藏匿境外，他们打着高薪招聘的幌子，引诱招募涉世未深的年轻人赴境外从事诈骗活动；同时，有的诈骗组织还在管理控制进程中对成员实施故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪表现，社会危害极其严重。广大群众，尤其是年轻人，切莫相信招聘门槛较低、不要求外语基础、不要求相关专业技能的境外高薪招工信息，务必保持高度警觉不被蒙骗，避免误入境外犯罪集团。

　　二是坚决不做电诈“工具人”。根据法律规定，非法买卖、出租、出借电话卡、 物联网 卡、固定电话、电信线路、手机短信端口、银行账号、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等行为的单位、个人或相关组织者，或将面临刑罚、行政处理及金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒。广大群众切勿受他人引诱蛊惑实施出租出售电话卡和银行账户、兜售个人信息、推广引流、程序开发、“跑分”洗钱等为电信网络诈骗犯罪活动提供帮助的表现，自觉遵纪守法，坚决不做电诈“工具人”。

　　三是牢记“三不一多”原则。避免挨坑被骗，要牢记“三不一多”原则：即“未知链接不点击、陌生电话不轻信、个人信息不透露，转账转账多核对”，防止陷入诈骗分子精心策划的精心骗局。要谨防妥善保管好个人信息，不随意在互联网上向他人泄露自己或家人的银行账户、联系方式等，尤其是不随意加入陌生的QQ群、微信群，不要向陌生人开启共享屏幕功能，不要根据群里人员指示提供个人信息或进行账号密码输入等操作，牢牢守住自己的“钱袋子”，筑牢防范电信网络诈骗的心理防线。说到底，要相信“天上不会掉馅饼”，任何成功和收获都需要通过努力和奋斗来实现。

　　综合央视新闻客户端、公安部刑侦局