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商业洞察

【中国人民银行】盛迪嘉支付被罚款737万元

查看信息来源】   3-11 11:58:30  

  蓝鲸新闻3月10日讯(记者黄玉洁)最近,据中国人民银行深圳分行发布一则行政处理决定,深圳盛迪嘉支付股份有限公司(下称“盛迪嘉支付”)因盛迪嘉支付因违反商户管理规定;违反清算管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;与身份不明的顾客进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户等犯法行为被给予警告,没收违法所得26,675.98元,并处罚款737万元。

  同时,当时担任盛迪嘉支付总经理曾某洪对上述行为负责,被给予警告并处罚款23.5万元。

  公开资料显示,盛迪嘉建立于2013年,是盛迪嘉集团旗下从事金融支付的服务平台。其于2014年获得央行颁发的支付业务许可证,并于2019年续展。公司业务覆盖范互联网支付、银行卡收单、条码支付、行业综合解决方案等。随着支付业务类型重新划分,盛迪嘉业务类型更改为“储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类( 广东省北京市 、上海、 海南省广西壮族自治区 )”。

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