1月18日晚,香港中国证券监督管理委员会发布公告称,香港中国证券监督管理委员会与警方告诫公众,提防涉及以虚拟资产交易平台自称的两家实体的涉嫌坑骗行为。有关实体分别以“Aramex”及“DIFX”的名称运作。
香港中国证券监督管理委员会及警方注意到,Aramex采用的名称与一家在迪拜金融市场(Dubai Financial Market)上市的物流公司的名称非常相似,但没有迹象显示两者有关联。Aramex以提供免费投资意见为幌子,诱使受害人加入社交媒体聊天群组。在这些聊天群组内,声称是投资专家的人士向感兴趣投资加密货币的受害人推介Aramex营运的网站。受害人其后被要求存入资金至指定银行帐户以作投资之用,但之后便无法提取他们的钱财。
而DIFX采用的名称与另一家加密货币交易所的名称非常相似,但没有迹象显示两者有关联。DIFX以与Aramex一案相似的策略,在即时通讯软件上透过讹称是投资专家的人士利诱投资者,并向不虞有诈的投资者推介DIFX营运的网站。与Aramex的个案相同,受害人被要求存入资金至指定银行帐户,但之后便无法提取他们的钱财。
香港中国证券监督管理委员会在2024年1月18日将Aramex、DIFX及它们各自的网站列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。直到今天,该会公布的“可疑虚拟资产交易平台”警示单位已增至13家。