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【国家外汇管理局】国家外汇管理局通报10起外汇违规案例
浏览次数:【127】  发布日期:2023-8-8 22:12:08    文章分类:财经资讯   
专题:国家外汇管理局】 【管理局
 

  最近,国家外汇管理局通报了10起外汇违规案例。10起案件均发生在2014年至2021年,涉及非法买卖外汇金额合计4818.7万美元,共处罚款约2862万元人民币。

  具体来看,在10起案例中,有2起为公司行为,8起为个人行为。其中,2018年7月至2020年7月,晋江市泉和仪器科技有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇42笔,金额合计1231.4万美元,涉案金额最高,该公司被处以罚款683.2万元。2018年4月至2020年6月,广东籍范某通过地下钱庄非法买卖外汇86笔,金额合计580.5万美元,在个人案件中涉案金额最高,被处以罚款365.7万元。

  值得强调的是,该10起案例中出现的涉案公司及个人,其处罚信息均被并入人民银行征信系统。

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