最近,中国人民银行 龙岩市 分行披露行政处理决定信息公示表显示, 长汀县 农村信用合作联社被给予警告,合计处197.08万元罚款,没收违法所得559.87元;作出行政处理决定日期为2024年5月21日。
具体来看,其犯法行为类型包含:违反反洗钱业务管理规定,包含未按规定开展持续的顾客身份识别;未按规定重新识别客户;未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作;未按规定对高风险客户采取强化识别措施。违反征信业务管理规定:提供个人不良信息未事先告知信息主体我。违反支付结算业务管理规定:跨省(区、市)开展异地条码收单业务。违反人民币流通及反假货币业务管理规定,包含未将收缴的假币每月全额解缴到当地人民银行;未按规定收缴假币;未确保其办理货币收付、清分的业务人员具备判断和挑剔假币的专业能力。