7月8日,据 蚌埠市 纪律检查监察网消息:中国 建设银行 安徽省 蚌埠市 分行向阳支行客服经理李文涛涉嫌严重违纪违法,目前正接受中国 建设银行 安徽省 分行纪委纪律审查和 蚌埠市 五河县 监察委员会监察调查。
另外,近日国家金融监督管理局天津监管局开出罚单,来自 建设银行 的两名名员工被终身禁业。
相关行政处理信息公开表显示,当时担任中国 建设银行 天津中山门支行客户经理李忠志、中国 建设银行 天津宁河支行客户经理武威,于6月26日被禁止终身从事银行业工作。
据裁判文书网披露,被终身禁业的武威、李忠志2人因犯公民诈骗罪、个人信息罪被刑事拘留,均已经被法院判刑。
判决书显示,武威以让受害者办理贷款帮自己完成单位任务为由,屡次实施诈骗,将对方贷款转至自己账户,用于偿还个人债务。
据相关判决书,在其中的两起诈骗案件中,武威曾使用受害者的电话下载中国 建设银行 APP,操作软件办理了短时间快e贷业务,并在贷款申请成功到账后转至自己账户内。
裁判文书网显示,2015年12月至2016年5月,李忠志在 天津市 河北区中国 建设银行 工作期间,利用自己银行职员的身份便利,非法查询获取公民个人信息,并通过QQ将非法获取的公民个人信息出售给他人获取利益,审理期间,李忠志退出违法所得人民币24950元。
2017年9月,法院判决李忠志犯侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币五万元。并追缴其违法所得,上缴国库。