只需下载一款名为“ 乡村振兴 ”的App,登录后就能看见自己能够获得150万元的扶贫基金,而想要拿到这笔钱,还需根据“管理员”的指导一步步操作下去……再收到“洗钱”的指示后,男子面对银行人员的提醒及报警,不仅仓惶逃跑,并且打算继续将不明来源的钱财转移,而这种种行为已经涉嫌犯罪。
今年5月初,男子石某在一个微信群中看到“国家发放扶贫款”的公告,平时以打零工为生的他,看见消息后不免心动,于是主动联系了“管理员”。
根据对方发来链接,石某下载安置了名为“ 乡村振兴 ”的App,登录后显示自己可获扶贫金额高达150万元人民币,面对如此巨额诱惑,石某丝毫没有意识到这可能是一个陷进。
根据 App的提示,石某又进入了一个聊天群,群里责任人告诉他,想要领取这笔扶贫金,银行卡的流水务必达标,同时,该责任人可避免费帮他快速刷高流水,甚至还能获取利益。
这时,石某已然沉醉在兴奋之中,不仅提供名下所有银行卡号,并根据对方指令从上海前往外地“包装流水”。
5月16日,石某到达江西,根据联络人的指示,对方已经将5万元转入他个人的2张银行卡,需要他去银行取现。
当石某在第贰家银行取现时,银行人员发现石某账户内资金来源有问题,并当场报警。此时石某才意识到落入电信诈骗犯罪团伙的陷阱,帮助来历不明的人取现已涉嫌犯罪。
然而,石某并未回头是岸,而是迅速逃离了银行,随后又根据对方指示将部分钱款转账到自己另外的银行,并前往ATM机取现交给接头人,经统计,石某共取现转移赃款56500元人民币,他个人从中获取利益700元。
5月下旬,莘庄派出所警察在查处一起电信诈骗案时,发现石某的银行账户有多笔不明来源的大额转账,疑似为上游诈骗犯罪帮助转移赃款。为进一步查明案情,教育其我,办案警察决定劝说其来沪自首。25日,石某在接到警方电话后当天即从江苏赶到莘庄派出所,目前,案件正在进一步侦办中。