又有多名银行从业者被监管处以终身禁业，也有人遭判重刑。

　　最近，警方通告多起银行从业者实施诈骗犯罪活动案例。7月19日，浙江 台州市 公安部门对一个贷部经理涉嫌诈骗等犯罪表现立案侦查，涉案金额超6000万元。而在该案通报前数日，位于 黑龙江省 的 绥化市 公安部门也公开征集当地信用社原主任王某超的违法犯罪线索。据通报，王某超在职期间利用银行倒贷等方式向他人借款，实施诈骗犯罪活动。

　　券商中国记者了解到，最近，国家金融监管总局官方网站披露多位银行从业者罚单，多人因利用职务侵占贷款资金、授信管理不审慎、贷款“三查”不严负有责任，被监管处以禁止从事银行业终身。

　　银行个贷经理涉诈金额超6000万

　　最近，据 台州市 公安局椒江分局官微通告称，2023年以来，犯罪嫌疑人周某轩在担任某银行个贷部经理期间，以虚构银行客户、企业等需要过桥金额为由，许以高息向他人借款，涉案金额6000多万元。 台州市 公安局椒江分局已于2024年3月6日对此立案侦查。公开报道显示，周某轩此前供职于绍兴银行。

　　据上述通告提醒，尚未到公安机关报案的受害人携带证件、证明等到 台州市 公安局椒江分局经济犯罪侦查大队报案，并配合调查取证。因未及时报案，不积极配合公安机关调查取证的后果自行承担。受理报案截止时间为2024年7月31日。

　　券商中国记者了解到，官方网站显示，绍兴银行是一家国有控股城市商业银行，建立于1997年11月，注册资金35.38亿元人民币。截至2024年6月末，绍兴银行资产总额2582亿元人民币，各项存款1794亿元人民币，各项贷款1615亿元人民币，不良率0.82%，拨备覆盖率312.5%，资本充分率13.50%。绍兴银行2023年报显示，截至去年末，绍兴银行第壹大股东为 绍兴市 金融控股有限公司，股权占比19.94%。

　　而像周某轩这样的银行从业者实施的诈骗其实不是个例。就在7月17日，黑龙江 绥化市 公安局北林分局发布公告公开征集王某超的违法犯罪线索。王某超在其任职绥化农商行东兴支行（原东兴信用社）主任期间以银行倒贷、许诺高额利息等方式向他人借款，从而实施诈骗犯罪活动。

　　上述通报称，警方现公开征集王某超违法犯罪线索，请受到王某超不法侵害的受害人及相关知情人，积极向公安机关报案，检举揭发王某超的违法犯罪线索，保护自身合法权益，协助公安机关侦查破案。

　　近期多家银行高管遭终身禁业

　　最近，国家金融监督管理总局深圳监管局披露了多则银行监管处罚，有两家银行被罚。值得注意的是，珠海华润银行深圳分行和广发银行深圳分行有多名高管被采取禁业处罚。

　　其中，当时担任珠海华润银行深圳福田支行行长周某某应对上述非法行为负责，被监管处以禁止从事银行业工作终身。就广发银行深圳分行而言，当时担任深圳分行营业部总经理郝毓忠、当时担任深圳高新支行行长高海涛则均被终身禁止从事银行业工作，其中前者对广发银行深圳分行授信管理不审慎、内部控制管理不严负有责任，后者对广发银行深圳分行贷款“三查”不到位负有责任。

　　据券商中国记者不完全统计，在金融监管总局网站近两个月披露的罚单中，至少有27名银行职员被金融监管职能部门终身禁业，其中高管至少17人，包含银行老总、分行行长、部门总经理、支行行长等。

　　例如，7月25日，国家金融监管总局黔南分局行政处理信息公开表显示，贵州三都农商行被罚款90万元人民币，主要非法事实包含办理股权质押贷款不审慎；非法发放贷款；通过保安及大堂经理批量贷款完成内部考核任务。值得注意的是，当时担任老总岑新宇对三都农商行非法发放贷款负有责任，被禁止终身从事银行业工作。

　　今年6月，国家金融监管总局新疆监管局披露的行政处理信息显示，当时担任 建设银行 新疆分行营业部辖属支行业务经理古力巴哈尔·米吉提因对极度违反审慎经营规则事项负有直接责任，被处以禁止从事银行业工作终身。

　　券商中国记者从裁判文书网获悉，古力巴哈尔·米吉提曾任 建设银行 新疆分行营业部友好北路支行柜员，于2019年1月14日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。2000年3月至2019年1月初，古力巴哈尔·米吉提以投资 建设银行 理财产品、医疗器械高额回扣为幌子，对外公开宣传，向不特定公众非法募资9368.33万元人民币，用于还债、支付利息、投资理财及生活消费，致使集资款不能返还，造成68人实际损失2485.74万元。

　　一审判决认定，古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪，判处有期徒刑12年6个月，并处罚金30万元；未退缴部分赃款继续予以追缴，发还各受害人。