据中国人民银行官方网站,人民银行哈尔滨中心支行于8月16日发布行政处理信息,因多项业务违规,圣亚云鼎支付有限公司(以下简称“圣亚云鼎支付”)被罚38万元。
具体来看,圣亚云鼎支付犯法行为包含:未按规定建立有关制度办法或风险管理措施犯法行为;未留存核对法定代表人或责任人开户意愿工作记录犯法行为;可疑交易监测模型不完善犯法行为;未按规定开展严重违法企业排查犯法行为;与商户签订的服务协议未约定累计转账限额和笔数等信息犯法行为;未严格审核客户入网申请材料,入网时法定代表人身份证件过期。
对于上述六项犯法行为,人民银行对分别圣亚云鼎支付作出罚款3万元、17万元、2万元、12万元、3万元和1万元的处罚决定,合计罚款38万元。