9月6日，中国人民银行 温州市 分行发布了4条行政处理信息，剑指浙江瑞安农村商业银行（以下简称“浙江瑞安农商行”）及其相关责任人。

　　罚单显示，浙江瑞安农商行的犯法行为是：1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理有关规定；3.违反反假业务管理规定；4.延解、占压财政存款或资金；5.违反征信管理有关规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；8.与身份不明的顾客进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户；9.违反金融消费权益保护管理规定。

　　董疗虎，当时担任浙江瑞安农商行运营保障部总经理，对其违反账户管理有关规定的非法行为负有责任；李小娜，当时担任浙江瑞安农商行电子银行部副总经理（主持），对其与身份不明的顾客进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户的非法行为负有责任；宋辉，当时担任浙江瑞安农商行风险合规部总经理，对其未按规定履行客户身份识别义务、未根据规定报送大额交易报告或可疑交易报告的非法行为负有责任。

　　针对上述犯法行为，中国人民银行 温州市 分行对浙江瑞安农商行处以警告，罚款377万元；对董疗虎处以警告，罚款10万元；对李小娜处罚款1万元；对宋辉处罚款2.75万元。

　　根据天眼查，浙江瑞安农商行的前三大股东（发起人）为浙江格兰德机械有限公司（持股比例9.14%）、上海电子商城有限公司（持股比例6.54%）、浙江通升电子有限公司（持股比例4.57%）。

　　同年2月16日，浙江瑞安农商行因流动资金贷款违规流入房地产市场，被原中国银保监会温州监管分局罚款25万元。