平安湖北

　　①初步查明这起网络赌博案，涉案流水金额达4000亿，涉案人员有5万多人；

　　②审讯中警察发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算；

　　③专案组警察在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。

　　7月18日，记者从 湖北省 荆门市 沙洋县 公安局获悉，涉案流水达4000亿的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已经被依法送审。为了这一刻，专案组的警察们足足奋战了两年。

　　手机赌博警情揭开惊天大案

　　“警察，我报案，请你们救救我，我在手机上赌博输得家都要散了！”

　　2021年7月28日， 湖北省 沙洋县 熊某向纪山派出所报案。谁也没想到，一个跨境网络赌博的惊天大案，就此揭开冰山一角。

　　熊某业余时间喜欢玩手机打发时间。当年6月的一天，他看到同事在用手机玩棋牌游戏，充值一百元就赢到数千元，这让他羡慕不已。熊某马上下载了这款名为“XXX棋牌游戏”的软件，他很快也赢了一笔钱。玩了一段时期后，赌注越下越大，赢钱的机率却越来越小了，最终输进去十万余元。

▲“728专案组”打掉代理团伙并缴获电脑、手机等作案工具

　　随着案件调查的深入， 沙洋县 公安局的警察们意识到，这绝不是一起看似容易的利用手机APP网络赌博个案。涉案人数之多、地域之广、资金之巨、洗钱方式之复杂性，对这群县级公安机关的警察们而言，可谓前所未闻。

　　“初步查明这起网络赌博案，涉案流水金额达4000亿，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外……”

　　听取了 沙洋县 公安局的案情汇报后， 荆门市 副市长、公安局长陈实立即下令，抽调精悍警力与 沙洋县 公安局侦查专班组成“728”专案组。

　　随着案件侦办的不断深入，该案先后被上级相关部门确定为省督、部督案件。

　　侦查举步维艰催生经典战法

　　新型网络犯罪的特殊性，让以往的侦查技战法“不灵了”。

　　“不简单，很难搞！”“728”专案组责任人马骏“压力山大”。随着案件侦查的深入，面对这张纷繁复杂如同迷宫的犯罪网络，侦查员们举步维艰。

　　——网络赌博打着棋牌游戏的幌子，为逃避打击又将服务器架设在境外；参赌涉案人员数以万计，调查难、取证难！

　　——犯罪团伙骨干境外坐镇指挥，境内发展了数以百计的下线代理，锁定难、缉捕难！

　　——线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白，涉赌资金乔装捯饬、反复流转，关联难、溯源难！

　　一时间，案件的侦查工作举步维艰、举步维艰。

▲专案组将邱某等三名犯罪嫌疑人从境外遣返回国

　　“明知我们就快接近关键核心，快找到嫌疑人团伙的主要骨干了，可就是始终感觉隔了层纱，怎么也揭不开。”专案组警察们通宵达旦追查人员流、信息流、资金流，一到关键环节就卡住了。

　　“天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。” 沙洋县 副县长、公安局长郑代平的一句话，让专案组的警察们眼前一亮。

　　“这个案件，甭管是嫌疑人团伙的组织框架，还是资金转移的流通网络，都跟人的血管一样密织交错，但他们一定有毛细血管和主干脉的交叉点，最终流向资金池这个心脏里。资金就是这个案件的血液，我们只要盯着血液，跟着跑、追着查，一定能找到案件的关键！”

　　专案组侦查骨干鄢银涛的一席话，让数月来盯着 海量数据 分析，却收效甚微的战友们茅塞顿开，一个开创性的打击新型网络犯罪的经典技战法——“资金穿透法”就此诞生！

　　 海量数据 碰撞锁定犯罪路径

　　确定“资金穿透法”的侦查思路后，案件侦破尤如装上了GPS导航系统，高效、精确，势不可当。

　　一张张嫌疑人组织结构图在案情分析白板上张贴、关联。

　　一笔笔涉赌资金流动指向图在计算机的数据库里交叉、聚合。

　　一个个嫌疑人团伙骨干在侦查员的脑海里定位、显影……

　　专案组警察在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在国内各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。

▲专案组警察在 四川省 开展抓捕行动的现场

　　2021年12月至2022年4月，专案组警察先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，逐渐摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。

　　审讯中警察发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组穷本极源、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

　　2022年10月， 沙洋县 人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第壹案”。

　　擒贼务必擒王跨境缉捕主犯

　　经过近两年的艰苦侦查，这起网络赌博大案终于揭开了层层面纱，但3名主犯仍在境外逍遥。“擒贼”需“擒王”，专案组警察憋着一股劲，发起最后的“冲刺”，一场斗智斗勇的境外缉捕悄然铺开……

　　在公安部的支持和协调下，“728”专案启动了跨国司法协作， 湖北省 公安厅率领专案组5名成员出境追捕。

　　“这是一场硬仗，我们克服重重困难，成功应对了各种空前绝后的挑战。”专案组警察介绍，他们在境外严格依照相关法律规定开展工作，积极与国外执法部门沟通协作。

　　境外的抓捕行动，得到了我国驻该国外事机构强有力的帮助与支持。曲折又艰难的59天跨境执法最终有了圆满的结果，2022年12月，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。

　　2023年6月，主犯邱某某等人被 沙洋县 人民检察院依法移送至 沙洋县 人民法院，案件进入法院审理环节。至此，这起全国“虚拟货币第壹案”终于在专案组的努力下画上句号。