21世纪经济报道记者钟雨欣北京报道

　　11月3日， 北京市 人民检察院召开新闻发布会，通报全市检察机关金融检察工作情况。据介绍，2021年直到今天，全市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件7089件14445人，办理证券期货、银行保险等领域民事、行政诉讼监督案件121件。

　　据了解， 北京市 检察机关围绕服务保障北京国家金融管理中心功能建设，缔造首都特色金融检察品牌，于2021年5月在市检察院、4个分院、8个区院成立金融检察办公室，全面推行金融刑事、民事、行政检察职能集中统一履行。近三年来， 北京市 检察机关依托金融检察办公室，高质效办理金融检察案件，积极贯彻数字检察战略，提升金融领域协同治理效能，为防范化解金融风险贡献检察力量。新闻发布会指出，案件主要显现以下特征和趋势：

　　一是非法募资犯罪手段迭代升级，仍占较高比重。借助私募基金、科技创新、 区块链 、影视投资等市场热点，针对社会群体实施“精准收割”。

　　二是信贷保险领域诈骗犯罪多发。贷款诈骗犯罪向汽车金融等金融新业态蔓延，保险诈骗犯罪相对集中于车险领域，信用卡诈骗犯罪主要类型为盗刷型信用卡诈骗。

　　三是证券犯罪集中于内幕交易犯罪，显现出并购重组领域案件多发、公司内部人员“见利忘义”、信息传递型内幕交易突出等特点。

　　四是非法转移钱财“黑产”犯罪危害巨大。包含：组织团伙非法办理、收购银行卡，帮助上游犯罪分子“跑分”转移赃款；通过“皮包 公司”层层转账等方式，为上游犯罪“洗白”资金；和非法从事跨境转账、支付结算等“地下钱庄”活动。

　　五是金融机构从业人员犯罪应引引关注。部分金融机构从业人员利用管理漏洞侵占或挪用单位资金、收受贿赂帮助他人办理金融业务、内外勾结违法发放贷款。

　　六是金融民事、行政诉讼监督案件涉及领域广泛，主要分布于证券期货、银行保险、金融借款、委托理财、房地产投资等领域。

　　在深入推进金融领域溯源治理方面， 北京市 检察机关主要开展了哪些工作？在回答21世纪经济报道记者提问时，相关责任人表示，一是在市级层面实现了检察机关与金融监管机构工作联络机制的“全覆盖”。与中国人民银行 北京市 分行、国家金融监管总局北京监管局、 北京市 证监局、 北京市 地方金融监管局等金融行政监管机构分别建立了执法检察联络机制。在反洗钱、证券期货、金融机构监管、P2P平台治理等领域建立行刑衔接、信息共享、数据交换等合作机制，强化双向、多向交流会商，形成金融领域协同治理合力。

　　二是通过制发高质量检察建议，促升金融领域治理能力。从个案办理到溯源治理，向金融监管、金融机构等制发社会治理类检察建议，推动金融治理难题的协同共治。如 北京市 检察院第壹分院在办理“对赌收购型”合同诈骗犯罪案件中，针对上市公司对收购对象的尽职调查不足、监管存在疏漏，审计机构审计程序未执行到位等诸多问题，制发检察建议，推动金融监管机构加强对上市公司及审计机构的监察管理，助力上市公司提升风险控制能力。

　　三是不断扩大金融法治宣传辐射面，提升社会公众防范各类金融风险的意识和能力。如 北京市 检察院面向社会公众召开打击整治养老诈骗、打击治理洗钱犯罪新闻发布会，发布11件典型案例，提示相关领域犯罪风险。 北京市 向阳区检察院、 北京市 西城区检察院立足于服务区域金融业健康发展，定期发布金融检察白皮书，积极参与区域金融治理。 北京市 海淀区检察院推出防范养老集资诈骗的微电影“分生”，获评第七届全国检察微电影微视频微动漫作品征集展播活动十佳作品。 北京市 房山区检察院联合北京基金小镇投资者教育基地，聚焦投资理财等重点领域开展普法宣传活动。全市各级检察机关通过多形式、多途径的金融检察法治宣传活动，积极融入、参与区域金融治理工作。

　　据介绍，下一步， 北京市 检察机关将继续依法从严厉责罚处金融犯罪，加大追赃挽损工作力度，强化金融检察综合履职，提升专业化能力水平，深化金融检察与审判工作协同机制和金融执法检察联络机制，以数字赋能金融检察，积极融入首都全面加强金融监管、完善金融体制、优化金融服务、防范化解金融风险的高质量发展大局，以高质效履职服务保障首都金融经济稳健发展。