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【涉案金额】宁夏警方打掉一-跑分-洗钱犯罪团伙 涉案金额1350余万元
浏览次数:【329】  发布日期:2023-12-7 12:46:23    文章分类:财经资讯   
专题:涉案金额】 【原州区】 【嫌疑人
 

  中新网银川12月7日电 记者12月7日从宁夏 固原市 公安局原州区分局获悉,原州区警方于近日打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人20人,涉案金额1350余万元人民币,扣押手机11部,冻结银行卡27张。

  警方介绍,在侦查“6.30”集资诈骗案件进程中,侦查人员发现原州区参与人员将资金转入陈某甲、陈某乙、林某丙等人账户,通过数据分析研判,以林某甲、林某乙为领导的“跑分”洗钱犯罪团伙“浮出水面”。

  为尽快破案,原州区警方成立专案组,分组奔赴福建、广东、浙江、贵州等地,行程2万余千米,逐步摸清该犯罪团伙的组织构架及作案手法,并对相关嫌疑人员基本情况予以固定。

  随后,专案组迅速开展收网抓捕行动,在网安等警种的支持和外省警力的组织协调下,一举摧毁以林某甲为领导的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获团伙成员20人。

  经审讯,到案犯罪嫌疑人均如实供述其以高收益回报为利,收购、出售、出租银行账户,帮助犯罪分子遮掩隐匿犯罪所得、将资金转移的违法犯罪事实。目前,涉案犯罪嫌疑人均已经被采取强制措施,案件正在进一步侦办之中。(完)

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