最近,上海杨浦警方打掉一个利用 数字货币 为境外电诈、赌博等团伙遮掩、隐匿犯罪所得的犯罪团伙,抓获嫌疑人11名,涉案金额达1000余万元。
今年5月底,一男子在两小时内使用十多个不同手机号注册的 数字货币 账户,在ATM机上取现多达30笔,金额总计12.3万元人民币,几乎将当时提款机内存放的资 金全部取空。
警方发现这名男子此前曾在全市数十家银行网点通过ATM机进行异常提现,使用的账户中有6个与诈骗案件关联。与这名男子同行人员也使用大量 数字货币 账户进行异常提现。
警方将该团伙一举摧毁。团队带头人、嫌疑人肖某收到上游犯罪团伙提供的 数字货币 账户、交易密码后,指使团伙成员使用这些账户在ATM机上提现,并将取得的钱财通过虚拟币交易的形式转移至境外。
该团伙累计使用900多个 数字货币 账户,先后在本市50余家银行网点提现,非法获取利益超30万元。目前,肖某等11人已经被判处有期徒刑并处罚金。(本站记者封莉)