2022年12月初，家住上海的王老伯在微信上收到陌生人的好友申请，添加对方后被拉入一个炒股群。此时王老伯还不晓得，他将因为这个决定损失2700万元。最近，解放日报·上观新闻记者从上海静安区人民检察院获知了这起案例。

　　王老伯入群后，群内有“资深导师”介绍股市行情，教人如何通过购买股票发家致富。起初，他抱着试一试的心理状态，跟着“导师”投资小挣了几笔，但随后就开始亏损。这时，“导师”告诉王老伯，现在股市行情不好，可以试试虚拟币，投资回报率更高。见“导师”说得坦诚，王老伯信了，随即被拉入另外一个投资群，并根据客服提供的二维码登录某虚拟币投资平台购买产品。

　　一开始，王老伯还有些忧虑，打算试试水，仅充值兑换了40美元投资。不久后客服告知他已经盈利，还通过支付宝转账给他人民币800余元。经过这一次试水，王老伯确认该平台投资收益高且能提现，于是慢慢放下戒备，逐步加大投资购买虚拟币产品等待中签。至2023年1月，王老伯已经往平台累计充值人民币2700余万元人民币，其购买的虚拟币产品均中签，后台账户本金加收益已累计达人民币2亿元人民币。这时，王老伯想全部提现却发现无法操作，在联系客服后，对方逐渐以要支付个人所得税、系统维护等理由拖延提现。王老伯发觉自己可能被坑，遂向公安机关报案。

　　由此，一个诈骗窝点进入警方视野。经资金追溯、轨迹排查，警方很快判断这有可能是一个跨境电信网络诈骗组织。它以“某某公司”为名，下设“某某国际”“某某城”等多个关联“博彩”网站或投资平台，打着“导师指导”“一本万利”等各种旗帜，诱骗被害人投资。公安机关根据侦查情况，迅速锁定涉案人员，并于今年2月至4月间在国内各地先后抓获59名该诈骗组织回流人员。

　　静安检察院提前介入，利用侦查监督与协作配合机制，从工作内容、赴境外时长、主客观证据标准等方面动身，引导侦查人员主攻组织架构、内部分工。经检警协作配合，基本查清本案就是一个层级清晰、分工细致、手法隐蔽的跨境“公司化运作”诈骗组织。

　　该团伙架构严密，“公司”上下分多个层级。除最高层“老板”发号施令外，下设“主管”“大组长”“小组长”等多个管理层级。成员之间分工细致，形成一条包含“平台搭建、推广引流、支付结算”的犯罪链条。先是“前端寻猪”，通过诱导添加微信号、拉群组等手法，以“网络赌博”“理财投资”等名义将潜在群体引诱至群内。再是“炒群养猪”，在群内安插“群托”负责“炒群”，编造“一本万利”“获取利益不菲”等虚假事实，诱导目标客户下载或登录该诈骗组织搭设的各类App，并以小额返现、提现充值等名义诱导被害人不断扩大资金投入。接着“后端杀猪”，利用后台控制输赢、限制提现等手法攫取钱款。最终“转移钱财”，通过搭建资金转移通道，利用下游遮掩、隐匿等帮助行为“洗白”赃款。

　　在审查进程中，检察官通过核对资金去向、结合询问笔录逐一比对，详细排摸是否存在其它赴境外诈骗窝点从事推广、客服、引流或提供资金“洗白”通道的人员，并及时开展追诉工作。同时，对其中与境外诈骗人员存在犯意联络、稳定提供技术支援的前端黑产人员，依法定性为诈骗罪共犯，准确定性、从严厉责罚处。

　　直到今天，静安检察院共制发追诉文书30余份，其中已经有10余名追逃人员逐渐到案。今年6月直到今天，静安检察院逐渐以诈骗罪，帮助信息网络犯罪活动罪，遮掩、隐匿犯罪所冒犯等对50余名被告人提起公诉。