最近，董某至 中信银行 郑州分行某支行柜台办理取款25000元业务，在业务操作进程中，系统收到预警信息，提示交易或存在可疑情形。柜台职员立即提高警觉并开展排查，及时发现并堵截一起可疑交易行为，协助公安机关抓获相关嫌疑人。

　　因异常预警信息，该行职员提示董某需进一步核查，同时，立即将情况反馈 郑州市 反诈中心。

　　经核查发现，董某名下他行卡近期被定性为一级涉案银行卡，确定其存在重大洗钱犯罪嫌疑，迅速出动警力到支行网点将董某抓获，同时抓获刘某和郝某两名放风盯梢同伙。 反诈中心对 中信银行 郑州分行专业、严谨的工作态度表示了高度赞扬。

　　下一步， 中信银行 郑州分行将持续深化警银协作，筑牢风险防线，守护好 老百姓 的“钱袋子”，为构建安全稳定的金融环境做出更大贡献。② 王云云