湖北省 保康县 公安局警察日前在广东某酒店端掉一非法买卖外汇团伙,抓获3名犯罪嫌疑人。2023年5月23日, 襄阳市 税务局第叁稽查局在工作中发现,湖北某农业科技有限公司购买材料与出口商品数量明显不符,申报出口退税存在异常,遂将该公司涉嫌诈骗出口退税犯罪线索移交 保康县 公安局,警方随即立案侦查。
经查,2023年以来,詹某伟、刘某塔、詹某城等人通过香港某地下钱庄,将美元非法售卖给国内有出口业务的企业,并伪造企业出口商品外汇交易流水,为企业诈骗出口退税提供帮助。现查实,该团伙非法买卖外汇1183万美元。目前,犯罪嫌疑人已经被保康警方刑事拘留,案件正在进一步侦办中。