在英国伦敦法院最近做出的判决中,一个曾经在中国A股市场留下黑色痕迹的前“知名庄家”时隔多年又浮现在世人眼前。
据多家媒体透露,伦敦法院在上周五的一项判决中,驳回了Wenjun Tian和老婆有关披露资产细节命令的诉请。英国国家惩戒犯罪局(National Crime Agency)正在审查这两人收购学生租赁公寓时,是否使用了犯罪活动所得的钱财。
这个“Wenjun Tian”是哪个呢?相关文件显示,Wenjun Tian涉嫌在中国领导了一起“价值超2000亿人民币”的金融诈骗案件。英国调查机构指出,夫妇两人被指在长达14年的时间里,通过一系列皮包 公司申请虚假贷款和操作股市,涉及的不法所得可能接近12亿英镑。
通过上述信息不难匹配,这个Wenjun Tian正是当年“德御系”的掌门田文军。
(来源:央视)
根据专题片《永远吹冲锋号》介绍,田文军早年以搞农业、粮油起家,2006年成立融资担保公司,后续又注册、收购了60余家公司,鼎盛时在中外资本市场上控制着7家上市公司。
据专题片介绍,“德御系”旗下的少量实体产业实质上只是幌子,真实的逐利模式,就是违规从金融机构套出钱来,再投入资本市场运作。长时间以来,“德御系”从 山西省 多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达两千多亿元人民币。2017年,“德御系”长期违规坑钱被戳破,资金链断裂,造成地方重大金融风险积聚。
另外,中国中国证券监督管理委员会也曾在2020年公布对田文军的行政处理决定书。其中认定,田文军在2016至2018年期间,使用19个证券账户操作“ 仁东控股 ”价格,合计买卖总金额超过40亿元人民币。中国证券监督管理委员会同时认定,田文军还存在超比例持有“*ST北讯”股票未按规定披露信息,和在限制期内交易“*ST北讯”股票的表现。
(来源:中国中国证券监督管理委员会)
接着就是伦敦部分的进展。伦敦法院在判决中表示,如果田文军夫妇能够佐证,他们持有的价值1400万英镑房地产是合法购买的,将被允许保存这些财产。
法庭文件显示,田文军和他的老婆通过目前已经被废除的“投资签证”计划移居英国,帮助他们入境的正是备受争议的财富管理公司Dolfin金融。目前这家金融公司正处于英国监管的特别管理之下,监管当局正调查Dolfin涉嫌帮助顾客非法获得投资签证的指控。
历史资料显示,2017年时Dolfin金融代表田文军夫妇进行超过1000万英镑的投资。Dolfin记录显示,这笔钱的来源是田文军2015年10月出售股权所得。田文军在2019年移居英国,比他的老婆晚一年。
据了解,随着田文军在我国的案件事发,英国方面从2022年启动调查。由于案件正在调查进程中,英国国家惩戒犯罪局拒绝公开评论。