《科创板日报》7月13日讯(记者陈美)随着“ 【宝能系】”实名举报 【中炬高新】另一股东, 【中炬高新】内斗再升级。
被举报的股东是中山火炬工业联合有限公司(简称,工业联合)、中山火炬公有资产经营集团有限公司(简称, 【中山火炬集团】),及其一致行动人。根据7月7日晚间公告, 【中炬高新】监事会自行召集了临时股东大会,撤消了4位董事,而这4人均有在“ 【宝能系】”任职的履历。
最新消息显示, 【中山火炬集团】于12日晚间发表声明,举报内容随意抹黑,捏造、扭曲事实,不存在虚假诉讼事实。13日,由中山润田所持 【中炬高新】900万股股票拍卖被取消,理由是:“案外人对拍卖财产提出确有理由的异议。”
7月13日,《科创板日报》记者致电 【中炬高新】,其职员表示,4位董事的任命将在7月24日召开股东大会,届时全股东一起投票决定。
“ 【宝能系】”控股权即将旁落,券商火速发文称治理结构改善可期
天眼查显示,被“ 【宝能系】”实名举报的股东,是工业联合、上海鼎晖隽禺投资合伙公司(有限合伙)、嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙公司(有限合伙)、CypressCambo,L.P及 【中山火炬集团】有限公司(简称,火炬集团)均与 【中山火炬集团】有关。
具体来看, 【中山火炬集团】100%控股工业联合;上海鼎晖隽禺、嘉兴鼎晖桉邺作为GP,为 【中山火炬集团】服务;CypressCambo,L.P是有限合伙公司;火炬集团则是 【中山火炬集团】孙公司。
对于这场实名举报,是非曲直由中国证券监督管理委员会等监管层判断。但举报显示“ 【宝能系】”的控股权已经开始旁落。
根据最新股权结构,身为“ 【宝能系】”的中山润田投资有限公司(简称,中山润田),其股份数持续被动减持至9.58%,不再为第壹 【大股东】,且中山润田仍有约5%股权将被拍卖。反观“火炬系”,火炬集团与上海鼎晖隽禺、嘉兴鼎晖桉邺等一致行动人持股比例已超过19%,达到19.81%。
有私募股权人士对记者表示,尽管“火炬系”已为第壹 【大股东】,但仍未获得控制权。当前董事会席位构成:董事会共6席,其中宝能4席、“火炬系”2席;独立董事共3席,其中宝能举荐席位占2席,目前宝能与中山政府董事会席位比例为6:3,“火炬系”需拿下2席即可成为实控人。
随着控股权的即将旁落,中山润田背后的“ 【宝能系】”也让人唏嘘,早年间因争夺万科控股权,被称为“野蛮人”。如今,这一控股权争夺案发生在“ 【宝能系】”上,不知身为实控人的姚振华有啥感想?
有意思的是,在“ 【宝能系】”控股权开始旁落伍,已经有多家机构火速发布研报,称 【中炬高新】董事会换届选举在即,内部治理有望改善。其中, 华西证券 分析师在7月10日表示,如若此次议案股东大会投票通过, 【中炬高新】治理结构改善可期,有助于公司稳健经营,提升内部管理效率,重申买入评级。
浙商证券 分析师也称,在公司实控人变更落地后, 【中炬高新】经营改善与估值修复可期,涅槃在即。
直投3只基金,LP 【中山火炬集团】与GP鼎晖百孚浮出水面
对于第壹、二 【大股东】的股权争夺案,《科创板日报》记者致电 【中炬高新】董秘办,上述职员称,对于控股股东,公司没法选择,只能投票决定。
但即将赢得这场控股权之争的“火炬系”,是何方神圣?股权穿透显示,与“火炬系”相关的 【中山火炬集团】,为政府类投融资平台。该平台建立于2016年12月,主要从事企业资产管理。
除控股 【中炬高新】外, 【中山火炬集团】还直投了3只基金,分别是中山火炬科创基金管理中心(有限合伙)、中山先进装备制造产业股权投资中心(有限合伙)和 中山市 民营上市公司发展专项基金有限责任公司。
具体来看, 【中山火炬集团】认缴10.58亿,投资中山火炬科创基金,这只基金又对外投资了13家基金,管理GP包含温氏投资、粤科母基金、博源资产、建信(北京)投资等;先进装备制造上, 【中山火炬集团】出资4.95亿元投资中山先进装备制造产业股权投资,管理GP包含时代伯乐等……
而在上述实名举报中,出现的上海鼎晖隽禺投资合伙公司(有限合伙)、嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙公司(有限合伙),GP均为上海鼎晖百孚投资管理有限公司(简称,鼎晖百孚); 【中山火炬集团】作为LP,参与其中。值得注意的是,这两只基金均是不动产基金。
股权穿透显示,作为GP,鼎晖百孚已管理227只基金,投资公司数75家。其中VIE公司1家,IPO公司3家,拟上市公司13家。明星项目不乏有近日完成45亿元C轮融资的海辰 储能 、芯承半导体,其中鼎晖百孚与中银资产、金石投资、国投招商、国风投基金、中金资本、中美绿色基金联合领投海辰 储能 ,该公司已启动IPO程序。
另外,今年3月, 巨人网络 也发布公告,以自有资金出资2000万元投资杭州鼎晖宏垣股权投资合伙公司,而这家基金的GP正是鼎晖百孚。
一位私募股权人士在接受《科创板日报》记者采访时表示, 【中山火炬集团】定位于做好政府“参谋”工作,全方位管理区内国资企业。目前, 【中山火炬集团】以“大集团”为运作机制,构建“资管中心”,形成“资、管、投、融”一体化平台。
“相比发生流动性危机的‘ 【宝能系】’, 【中山火炬集团】更有平台和能力优势。此前,在 岭南股份 的混改中,中山火炬区管委会也成为前者实控人,而负责火炬开发区国有资产统筹管理及公有资产运营工作的,正是 【中山火炬集团】。”
该位私募股权人士表示,此次新选举的4名董事中,有一名来自于鼎晖投资执行董事。该人于2021年直到今天任景芝 白酒 公司监事、2011-2016年任华润集团财务部专业副总监。凭借鼎晖与华润拥有丰富的知名快消品运作经验,这名董事被市场看作是有望导入米面粮油、商超渠道的资源。