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【林瑞阳】律师 - 张庭案已撤销、96套房产解封,但不代表涉事企业一定没问题
浏览次数:【204】  发布日期:2023-10-27 18:06:32    文章分类:财经资讯   
专题:林瑞阳
 

  一直备受关注的张庭夫妇涉传销案件最近有新进展,有消息称,张庭达尔威一案已经被 石家庄市 裕华区人民法院撤消,同时解除查封被申请人合计96套房产,并解除冻结被申请人名下多笔银行存款,银行账户也全部解封。

  天眼查App显示,达尔威贸易有限公司建立于2013年6月,法定代表人为林吉荣(张庭老公,林瑞阳),张淑琴(张庭)担任老总,注册资金约2.32亿人民币。股东信息显示,该公司前两大股东为上海广鹏投资管理咨询有限公司、上海胜极生物科技有限公司,两公司法定代表人均为张庭。

  张庭关联的92家企业中79家为存续状态。其中,张庭担任67家企业的法定代表人、在66家企业任高管职务,并直接持股16家企业。其关联企业多位于上海,疆土涉及生物科技、房地产开发、商务咨询、贸易等领域。张庭老公林吉荣(林瑞阳)关联的75家企业中54家为存续状态。

  此前 湖北省 保康县 市场监督管理局经过调查,认为“达尔威”制定的奖金制度将会员区分为蓝卡会员和红卡会员,其中蓝卡会员属一般消费者,且针对蓝卡客户的奖金制度符合商业惯例,并无违法情形。但这些红卡会员执行的奖金制度,要求被发展人员发展其它人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为根据计算和给付上线酬劳的表现属《禁止传销条例》有关规定所指情形,属传销行为,构成组织策划传销犯法行为,依法没收违法所得1927.99万元人民币,罚款170万元。

   石家庄市 裕华区市场监督管理局2021年公开披露了TST运营主体达尔威公司涉嫌利用网络从事传销活动被查处的进展。之后 石家庄市 裕华区市场监督管理局举行了达尔威涉传销调查的听证会,但一直没有披露调查结果。

  “这里要搞清楚几个概念,传销分为经营性传销和诈骗性传销,假如是经营性传销,那么其行为涉及违反行政法规,会受到行政处理;而诈骗性传销则是犯罪表现(好比压根没有任何商品),假如是涉及犯罪表现则需要将有关人员移送公安机关处理。”北京金诚同达(上海)律师事务所顶级合伙人段自勉对第壹财经记者分析。

  那么这次对张庭案件的撤消和96套房产解封是不是就代表张庭夫妇的涉案企业没啥问题呢?

  “关于这个问题,最重要的判断标准仍应以 石家庄市 裕华区市场监督管理局最终针对本案处理结果所出具的定论性法律文件为准,通常情境下市场监督管理局若形成明确的定论性意见,案涉企业有无问题便了然于目。但像这次对张庭案件所采取的撤消处理方式,则需要甄别造成相关行政机关最终作出撤消决定的因素到底系‘本质障碍’还是‘临时性障碍’,可否随着事件的发展得到根本性解决,例如撤案是由于相应执法机构缺乏管辖权所造成,则将来不排除享有管辖权的执法机构重启执法程序。”段自勉认为,此次撤案,官方并未给出任何认定结果,因此撤案和解封相关资产其实不代表涉事企业一定没问题。

  值得注意的是,林瑞阳甚至在公开渠道表示要重新找回代理。

  “针对林瑞阳所声称的重新找回代理,由于此前TST的经营模式已经被 湖北省 保康县 市场监督管理局经过调查定性为违法传销,直到今天亦未有任何法律文件明确推翻前述认定结论。因此TST希望重启业务,非常重要的还是需要向市场诠释其新的经营模式相较于之前已经被定性为违法传销的旧经营模式,两者之间的不同化体现在何处,从而确保新经营模式能够在合法合规的框架下有序运行。”段自勉表示。

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